Clone of Финансовые лицензии

Страна	Австралия

Инвестиционная лицензия в Австралии охватывает многие направления финансовой деятельности. Она необходима как микрокредитным организациям, так и брокерам или страховым фирмам. Выдача займов, оказание посреднических услуг на форекс-рынках и иные операции, связанные с хранением или управлением капиталом клиентов, должны быть лицензированы. Сертификат выдается экспертной комиссией страны по обращению заявителя из числа местных предпринимателей или нерезидентов государства.

Страна	Австралия

Лицензирование банковской деятельности в Австралии – процедура, которую проходят кредитные организации, чтобы получить право на осуществление банковских операций. В статье будут рассмотрены особенности получения банковской лицензии на территории Австралийского Союза. Банковский сектор Австралии регулируется Законом о банковской деятельности 1959 года и включает в себя как сами банки, так и другие финансовые институты: кредитные кооперативы, строительные общества, которые предоставляют ограниченный спектр услуг, схожих с банковскими.

Страна	Австралия

Если Вы решили открыть бизнес в финансовой сфере на территории Австралии, то Вам необходимо будет получить финансовую лицензию у австралийского регулятора Australian Securities & Investments Commission.

Наши специалисты помогут Вам в этом и сэкономят Ваше время.

The Corporations Act (2001) требует от лиц, осуществляющих финансовые услуги на территории Австралии, получения лицензии AFS. Получение финансовой лицензии в Австралии является достаточно сложной процедурой, но наши специалисты имеют многолетний опыт в получении данного вида лицензии и знают, как можно избежать задержек и сложностей в получении данного вида лицензии.

Страна	Антигуа и Барбуда
Требования для получения лицензии	Зависят от типа игр. Но есть фиксированные платежи. разовый взнос за исследование документации и самого сайта гемблинг-структуры составляет 15000$ ежегодный взнос за развитие игорной деятельности составляет 100000 долларов США.
Документы для получения лицензии	Бизнес план Политики сайта (privacy policy, terms and conditions) Подтверждение происхождения средств Резюме
Сроки	Зависит от типа лицензии. От 3 месяцев
Стоимость	от 25000 EUR

Юрисдикция Антигуа и Барбуда начала лицензировать гемблинг-бизнес в 1994 году, ввиду чего является одной из первых по рейтингу стран в которых развита практика гемблинга, где не только разрешены азартные игры, но и выдают игорные лицензии Антигуа и Барбуда нерезидентам и не в зависимости от гражданства. Рассмотрением заявок в данной сфере занимается особая комиссия (орган правительства) FSRC (Financial Services Regulatory Commission’s Division of Gambling). Все лицензии в Антигуа и Барбуда делятся на два вида

• Interactive Gaming
• Interactive Wagering

Страна	Беларусь

Беларусь стала достаточно крупным хабом на постсоветском пространстве по привлечению инвестиций, а также в работе с разнообразными видами финансовой деятельности. После 2017 года количество компаний, которые работают в сфере брокериджа и поставки финансовых услуг, возросла втрое. Теперь получить брокерскую лицензию в Беларуси намного проще, чем раньше. Ведь теперь ее можно оформить за довольно непродолжительный период времени. Для того, чтобы начать деятельность в брокерской отрасли, нужно удовлетворять не только критерии регуляторов и законодательства Беларуси, но также и соотвествовать ряду финансовых условий.

Страна	Белиз

Лицензия на инвестиционную деятельность в Белизе или Foreign Exchange License дает контрагенту-заявителю возможность осуществлять на территории данной юрисдикции следующие операции: предоставлять местным клиентам и нерезидентам брокерские услуги, в том числе для мультивалютных транзакций; торговать на рынке ценных бумаг и акций; предоставлять ссуды клиентам и оказывать услуги по коллективному финансовому снабжению; заниматься страховой деятельностью, управлением и/или защитой активов. Получение инвестиционной лицензии в Белизе производится в специальном учреждении – комиссии по международным финансовым услугам государства.

Страна	Вануату

SDL-лицензирование объединяет в себе преимущества от получения Форекс и дилерского сертификата одновременно. Наличие документа дает возможность торговать на фондовых рынках с использованием иностранной валюты, покупать и продавать облигации и ценные бумаги, а также легально управлять инвестиционными портфелями клиентов. Наши специалисты рекомендуют оформление подобной лицензии для всех фирм, связанных с инвестициями в ценные бумаги. Получение SDL-лицензии в Вануату возможно благодаря сотрудничеству с компанией Law&Trust. Наши специалисты гарантируют оперативность, качество и экономичность при оформлении.

Страна	Великобритания

В Великобритании рынок обмена валютой регулируется специальным Управлением Финансового Надзора (FCA) согласно Директиве о платёжных услугах 2009 года, а также Министерством по Налогам и Таможенным Сборам в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2007 года. Управление Финансового Надзора имеет двухступенчатую структуру для финансовых учреждений согласно Директиве о платёжных услугах: SPI и API. Все компании, которые занимаются предоставление услуг обмена валютой должны также получить лицензию от Министерства по Налогам и Таможенным Сборам.

Страна	Великобритания
Требования для получения лицензии	Зависит от типа игр и лицензии соответственно. Получить лицензию могут как местные компании, так и иностранные.
Документы для получения лицензии	Зависит от типа лицензии. Обязательно должен быть бизнес план  сертификация игр/информация о программном обеспечении.
Сроки	Зависит от типа лицензии. От 3-6 месяцев
Стоимость	Зависит от типа лицензии. От 9000 EUR

Англия – одна из наиболее развитых в сфере гемблинга стран, где официально разрешены казино и иные виды азартных игр.
Законодательство Великобритании содействует предпринимателям, занятым в сфере гемблинга. Местные бизнесмены оплачивают налоговые взносы по низким процентным ставкам, нерезиденты освобождены от большинства финансовых издержек и комиссий.

Компания Law&Trust предлагает профессиональное ассистирование в получении гемблинг лицензии.

Страна	Великобритания

Получение банковской лицензии в Великобритании – задача, справиться с которой может только группа профессиональных юристов. Сотрудничество с иностранным законодательством подразумевает детальное изучение всех нормативно-правовых актов и неукоснительное следование стандартам, установленным в соответствующей юрисдикции. Чтобы получить разрешение на осуществление банковской деятельности, необходимо зарегистрировать собственную компанию на территории Англии. Исходя из параметров различных организационно-правовых форм, можно сделать вывод, что самыми оптимальными структурами для развития в Британии являются компании с ограниченной ответственностью (Ltd).

Страна	Великобритания

В Великобритании законодательно существует возможность регистрации Английской компании и получения на нее финансовой лицензии от регулирующего органа FCA. Это позволяет создать институцию электронных денег менее чем за 12 месяцев (законодательно прописанный максимальный срок) и работать по всему миру открывая собственные счета в формате IBAN, а также с возможностью получения членства в SWIFT, SEPA и выдачу собственных платежных карт.

Страна	Венгрия

Венгрия является страной-участницей европейского союза. Данное экономическое пространство подходит для регистрации финансового бизнеса нерезидентам ввиду того, что в его пределах действует возможность авторизации юридического лица посредством паспортизации. Этот процесс дает возможность расширения Форекс-компании на всю Европу с помощью подачи одной заявки и одного пакета документации. Разрешение на брокерскую деятельность в Венгрии выдается не только тем бизнесменам, которые занимаются осуществлением валютных транзакций на фондовых биржах.

Страна	Гонконг

Брокерская деятельность в любой юрисдикции, как правило, начинается с приобретения брокерской лицензии и Гонконг - не исключение из правил. В данной юрисдикции, чтобы получить разрешение на брокерскую деятельность, необходимо обратиться в специальную комиссию ("Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Специального административного района Гонконг"), которая занимается данными вопросами в Гонконге. Компания, зарегистрированная в вышеуказанном специальном административном районе КНР, уже является потенциальным претендентом на получение лицензии. Однако, чтобы получить разрешение на осуществление брокерской деятельности в Гонконге, она также обязана выполнить некоторые дополнительные требования.

Страна	Грузия

Грузинское законодательство не предусматривает получения лицензии для торговли финансовыми инструментами или другими ценными бумагами. Вместе с этим, законодательство предусматривает лицензирование для: регистратора ценных бумаг; брокерской деятельности; фондовой биржи; центрального депозитария; специализированного депозитария.

Страна	Кипр

Получение лицензии на электронные деньги на Кипре – задача, которую можно доверить только штату профессиональных юристов. Законодательство страны предъявляет особые требования к заявителям на получение лицензии. Деятельность, основанная на обороте виртуальной валюты или имеющая отношение к ее использованиюподлежит лицензированию. Рассмотрение заявки осуществляется специализированной службой Центрального Банка Кипра.

Страна	Кипр

Разрешение на инвестиционную деятельность на Кипре необходимо любой компании, которая планирует развитие своего бизнеса на территории ЕС. Кипр является одной из немногих юрисдикций, где получение сертификата связано с относительно низким уровнем затрат. Государство рассматривает стандартный пакет документов, куда входят все личные данные бенефициаров, информация о происхождении средств на открытие уставного счета, а также стратегия расширения корпорации. В бизнес-плане следует делать акцент на выгоды экономического сектора Кипра от появления нового предприятия.

Страна	Кипр

Выдача сертификатов на осуществление финансовой деятельности на территории Кипра производится Центральным банком острова. Подача заявки возможна владельцами действующих корпораций с целью расширения. При рассмотрении пакета документации предпочтение отдается тем заявителям, чьи банки оформлены в юрисдикциях со строгими критериями отбора. В состав пакета официальных бумаг обязательно входит рекомендательное письмо или приложение о регистрации с оригиналом подписи уполномоченного лица страны-регистратора банка контрагента. Чтобы получить банковскую лицензию на Кипре вам необходимо обратиться за услугами специалистов Law&Trust. Процедура оформления сертификата на Кипре отличается тем, что она недоступна для физических лиц и не требует основания головного офиса банка на своей территории.

Страна	Коста-Рика
Требования для получения лицензии	Местная компания
Документы для получения лицензии	Документы на учредителя
Сроки	3 недели
Стоимость	5000 USD

Коста-Рика - уникальная юрисдикция, расположенная в центральной Америке, и лицензия на казино здесь не предусмотрена. Несмотря на то, что более 400 онлайн-казино и букмекерских контор на сегодняшний день зарегистрированы именно на Коста-Рике, в стране не разработано законодательство, регулирующее ведение онлайн игорного бизнеса в интернете. То есть любая компания (включая оффшор) Коста-Рики может осуществлять эту деятельность без получения каких-либо дополнительных разрешений. Участниками таких гемблинг проектов не могут быть только граждане Коста-Рики и иных стран, где онлайн-казино находится под запретом или требует получение местной лицензии. И чтобы исключить возможные претензии контролирующих органов данных стран, достаточно будет просто установить блокировку по IP-адресам.

Страна	Латвия

Финансовое управление всеми субъектами Латвии осуществляет Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) на основании закона о кредитных организациях, а также актов по вопросу предоставления лицензий кредитным организациям и кредитным союзам. Данная инстанция выдает разрешения на ведение банковской, инвестиционной, платежной, брокерской и иных видов деятельности в экономическом сегменте. Создание банка в Латвии будет быстрее и легче, чем в других юрисдикциях ЕС, но это все равно будет банковская лицензия уровня ЕС, которую можно использовать для предоставления услуг и в других странах ЕС. Однако окончательное решение о выдаче разрешения на банковскую деятельность кредитному учреждению принимает Европейский центральный банк.

Страна	Латвия

16 сентября 2009 года Советом Европы и Европейским Парламентом была принята директива №2009/110/ЕК, которая введена в действие в Латвии. Финансовый рынок пополнился новым участником – эмитент электронных денег. Деятельность эмитента заключается в том, что выпускаются собственные виртуальные (электронные) деньги, которые затем обмениваются на наличные средства клиентов. Электронные деньги могут использоваться клиентами для перечисления платежей другим клиентам, которые в свою очередь принимают их за предоставление услуг или товаров.

Страна	Латвия
Требования для получения лицензии	Cертификация софта Достаточность средств Безупречная репутация Директор резидент ЕС
Документы для получения лицензии	Подтверждение происхождения средств Сертификат RNG Финансовая отчетность
Сроки	3 месяца
Стоимость	Пошлины за первый этап € 427 000

Гемблинг-индустрия занимает весомую нишу в Латвийской республике. Как и в любом ином ответвлении экономической деятельности, здесь необходимо предоставление гарантий клиентам и инвесторам, а также легализация игорного заведения путем получения соответствующих лицензий и сертификатов.

На территории России, Китая, Казахстана и многих других стран бывшего Советского Союза азартные игры строго запрещены, однако Латвия предоставляет сертификаты на игорную деятельность как своим гражданам, так и нерезидентам.

Страна	Литва

Форекс-рынок является одной из наиболее известных фондовых бирж среди трейдеров всего мира. Компании, занятые в данной сфере предпринимательства, на территории Литвы считаются инвестиционными. Их деятельность лицензируется согласно протоколу об юридических лицах финансового сегмента экономики страны. В государственном регламенте перечислены все виды услуг, которые может предоставлять организация данного рода, а также финансовые инструменты, доступные для работы бизнесменов. Процедура получения брокерской лицензии в Литве одинакова как для резидентов страны, так и для заявителей из республик, состоящих в Евросоюзе. Помимо указанных граждан, с прошением о регистрации брокерской лицензии может обратиться бенефициар инвестиционной компании из любой иной страны.

Страна	Литва

Инвестиционная компания – это юридическое лицо, чья постоянная деятельность заключается в предоставлении одной или нескольких инвестиционных услуг третьим сторонам и/или выполнении одной или нескольких инвестиционных операций на профессиональной основе. Современная инфраструктура юрисдикции, низкие расходы на ведение хозяйственной деятельности, лояльность регулятора делают Литву привлекательной юрисдикцией для иностранных инвестиционных предпринимателей. Для ведения инвестиционной деятельности в Литве, как и на всей территории ЕС, требуется специальное разрешение. Данная сфера деятельности регулируется директивой Европейского Союза о рынках финансовых инструментов (The Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)).

Страна	Мадейра
Требования для получения лицензии	Нет, для местных компаний лицензия не требуется. Нужен статус MSB
Документы для получения лицензии	Нет
Сроки	1 месяц
Стоимость	От 6 900 USD

Соединенные Штаты Америки - наиболее привлекательное государство для ведения бизнеса. Однако, учитывая существенные различия в правовом регулировании в зависимости от штата к штату, очень многие проекты испытывают значительные трудности при работе в США.

Страна	Мальта

Прежде, чем получить лицензию, необходимо будет зарегистрировать компанию с уставным капиталом не меньше 125 000 евро. Личное присутствие бенефициарного собственника в процессе регистрации компании на Мальте необязательно. Мальтийским законодательством предусмотрено требование к размеру уставного капитала для такой компании в размере 125 000 евро. Однако, регулятором MFSA чаще всего устанавливаются дополнительные (увеличенные) требования к уставному капиталу в случае, если он видит большие риски в деятельности компании-заявителя. Такие требования устанавливаются в каждом случае индивидуально и размер увеличенного уставного капитала невозможно заранее предусмотреть.

Страна	Новая Зеландия
Требования для получения лицензии	Офис и компания в Новой Зеландии Безупречная репутация и необходимый опыт директора Отсутствие судимостей у всех управляющих лиц
Документы для получения лицензии	Бизнес план Выписка из реестра Индивидуальные анкеты на директора и бенефициара Справка о несудимости
Сроки	1 месяц
Стоимость	От 15 000 USD

Новозеландская цифровая платформа значительно развита благодаря понятному инвестиционному климату и четкой правовой регуляции, выраженной в лицензировании деятельности. Так, Управление по финансовым рынкам Новой Зеландии (FMA) соотносит операции с облачными активами с ценными бумагами, что переводит их под регулятивный контроль 2 законодательных актов.

Страна	Новая Зеландия

Новая Зеландия – государство, предоставляющее регистрацию оффшорных компаний большинству желающих бизнесменов. Страна является унитарной, однако ее законодательство по-прежнему находится под влиянием Соединенного Королевства. Процедура получения финансовой лицензии в Новой Зеландии схожа с аналогичным процессом в Великобритании при наличии несущественных отличий. Наличие лицензии необходимо для каждой фирмы, которая планирует вести деятельность в экономической отрасли. При регистрации новой компании, ее владелец или его уполномоченное лицо определяет конкретное ответвление ведения бизнеса.

Страна	Новая Зеландия

С конца 2014 года в юрисдикции Новой Зеландии был опубликован закон, согласно которому все компании, осуществляющие финансовую деятельность на территории страны, обязаны проходить особое лицензирование. Изменения в регламенте коснулись не только поставщиков услуг, но и посредников, таких как форекс-брокеры, консультанты, страховые ведомства и так далее. Получение инвестиционной лицензии в Новой Зеландии успешно производится с помощью услуг компании Law&Trust. Наши сотрудники специализируются на юридической помощи в секторе регистрации компаний, патентов, оформлении счетов, а также лицензирования различных видов деятельности за рубежом.

Страна	Новая Зеландия

Один из наиболее привлекательных и выгодных секторов для иностранных предпринимателей в Новой Зеландии – финансовый. Законодательство обеспечивает самые благоприятные условия работы нерезидентов в банковском бизнесе: учредителями, акционерами и директорами финансовых организаций могут быть граждане любой страны; возможность оказывать услуги частным и корпоративным клиентам по всему миру – функции международного банка; нулевая налоговая ставка; со многими странами, включая Россию, подписаны соглашения об исключении двойного налогообложения; размеры уставного фонда и капитальных резервов не лимитируются; нет контроля со стороны центрального банка страны – Резервного; минимум отчетности – компании, учрежденные нерезидентами, подают бухгалтерские и аудиторские отчеты 1 раз в год.

Страна	Олдерни
Требования для получения лицензии	Экономическое присутствие компании в стране регистрации (реальный офис, сотрудники) Механизмы соблюдения AML-CFT политики
Документы для получения лицензии	Бизнес-план Описание игр Сертификаты RNG, RTP, Политика AML-CFT
Сроки	От 6 месяцев
Стоимость	Первый платеж за лицензию: от 17500 фунтов стерлингов, при обновлении лицензии стоимость зависит от дохода - до 400000 фунтов стерлингов за ежегодное продление

Компания Law&Trust предоставляет услуги по получению лицензии на открытие казино на территории Олдерни.
Среди преимуществ данной юрисдикции:

• низкий уровень налогообложения граждан и нерезидентов;
• отсутствие налога на прибыль;
• краткие сроки рассмотрения заявки;
• полная поддержка развития казино и иных видов азартных игр.

Страна	Панама

Законодательством Панамы предусмотрено несколько форм собственности и налоговых режимов. Для финансовых компаний существует возможность зарегистрировать юридическое лицо типа Panama Financial Services Company – специальный тип Панамских корпораций (IBC). Преимуществом такого решения является статус Aviso, что дает возможность проводить операции без строгого лицензирования. Aviso – это документальное подтверждение того, что компания полностью соответствует действующему законодательству юрисдикции, и может оказывать финансовые услуги населению.

Страна	Панама

Специалисты компании Law&Trust предлагают клиентам комплексную правовую поддержку при регистрации брокерской лицензии на территории Панамы. Мы работаем с физическими и юридическими лицами вне зависимости от их гражданства и территории проживания. После вашего обращения профессиональный юрист связывается с вами в удобное время для предоставления бесплатной консультации по регламентам законодательства Панамы и деталям оформления лицензии на деятельность брокера.

Страна	Румыния
Требования для получения лицензии	Компания в Румынии Сервера в Румынии или в стране ЕС Система регулирования трафика и доступа к сайтам и его зеркалам
Документы для получения лицензии	Бизнес-план Подробное описание игр Сертификаты RNG, RTP от румынского поставщика
Сроки	От 6 месяцев
Стоимость	Стоимость продления лицензии зависит от размера дохода казино, и составляет от 6000 до 120000 евро

а территории Румынии допускается развитие следующих видов гемблинга: наземные пари, ставки, слот-машины, тотализаторы, покер, рулетки, бинго, блэкджек и онлайн гемблинг (интернет-румы), в котором могут располагаться все вышеперечисленные виды игр в режиме онлайн.

Для каждой подгруппы требуется отдельное лицензирование. Оформление официальной деятельности казино производится посредством сотрудничества со специалистами компании Law&Trust. Виды сертификатов, которые выдаются при нашем содействии, указаны далее.

Страна	Сейшельские острова

Закон “О ценных бумагах” 2007 года обеспечивает правовую основу для оказания услуг дилера по ценным бумагам. Лицензия дилера ценных бумаг Сейшельских островов – это лицензия, которая позволяет компании торговать ценными бумагами либо в качестве принципала (за свой счет), либо в качестве агента (от имени своих клиентов). Регулирующим органом, который выдает разрешение для такой компании, является Управление финансовых услуг (Financial Services Authority (FSA)). Специалисты компании Law and Trust International предоставляют комплексное сопровождение в правовых вопросах на каждом этапе получения лицензии, а также осуществляют сбор и подготовку документации к ее подаче в Управление финансовых услуг (Financial Services Authority (FSA)).

Страна	Сингапур
Требования для получения лицензии	Уставный капитал примерно 166 000 евро Минимум 2 директора резидента Сингапура Опыт директоров не менее 2х лет
Документы для получения лицензии	Бизнес план AML политики Реквизиты банковского счета
Сроки	6 месяцев
Стоимость	MPI от 30 000 EUR

На данный момент Сингапур является одной из немногих юрисдикций, в которых деятеьность криптовалютных бирж напрямую регулируется действующим законодательством. Несмотря на то, что в течение 2014 - 2018 гг. национальный регулятор (MAS) выдавал разъяснения, в которых выражал свою позицию в отношении криптовалют, проведения ICO, а также лицензирования деятельности криптовалютной биржи в Сингапуре, в 2019 году был принять новый законодательный акт, именующийся Payment Service Act 2019, который обязывает компании, занимающиеся обменом криптовалюты на другие криптовалюты или же на фиатные средства получать лицензию Small Payment Institution или Major Payment Institution.

Страна	Черногория
Требования для получения лицензии	Компания в Черногории Уставной капитал компании от 25 до 90 тысяч евро Для организации онлайн-игр необходимо наличие наземной лицензии
Документы для получения лицензии	Бизнес-план Подробное описание игр Сертификаты RNG, RTP

Черногория – страна, где большая часть казино расположена в местах скопления туристов, например, в отелях и гостиницах. В государстве действует специальный Закон об азартных играх, регламентирующий права и обязанности игорных заведений.

Казино получают большую поддержку в развитии, ввиду чего имеют возможность предоставлять крупные призы в лотереях и иных видах азартных игр.

Лицензия на гемблинг в Черногории необходима каждому предпринимателю, который собирается основать игорный бизнес как в реальном, так и в виртуальном мире.

Страна	Чехия

Одним из преимуществ регистрации брокерской лицензии в Чехии является тот факт, что регулятором финансового и форекс-рынков здесь выступает Национальный банк страны. Государственное учреждение соответствует всем регламентам законодательства и гарантирует одинаковые условия рассмотрения заявок для граждан государства и нерезидентов. Вторая отличительная особенность, которая касается всех юрисдикций Европы: процесс паспортизации. Если вы получили брокерскую лицензию в одной из стран-участниц ЕС, расширение бизнеса на соседние регионы, так же входящие в Союз, возможно путем несложной процедуры межюрисдикционной авторизации без дополнительной подачи пакета документов и оплаты крупных госпошлин.

Страна	Чехия

Чешское законодательство подразумевает обязательное лицензирование каждого вида деятельности. Регламент страны предусматривает свободные, коммерческие и ремесленные сертификаты как для местных предпринимателей, так и для иностранных бизнесменов. Лицензия на инвестиционную деятельность в Чехии выдается целому ряду организаций, в числе которых: коммерческие фонды; валютные рынки; банки, ломбарды, некоторые страховые фирмы с расширенным финансовым инструментарием. Выдача разрешения на инвестирование осуществляется только юридическим лицам. Если физический контрагент подает заявку на получение данного типа сертификата, ему необходимо пройти процедуры регистрации собственной компании и банковского счета на территории Чехии.

Страна	Чехия

Регулятором финансового рынка в Чехии выступает Национальный банк страны. Государственный регулятор проводит процедуру проверки новых контрагентов согласно нормам национального законодательства и Европейского Союза, что гарантирует равное отношение ко всем участникам рынка. Преимуществом ведения банковской деятельности в Чехии является наличие процесса паспортизации. Если Вы планируете открытие банка или иного типа бизнеса в финансовой сфере в Чехии, то для расширения на остальные страны-участницы ЕС Вам нужно пройти процесс авторизации без дополнительной подачи пакета документации и ожидания рассмотрения кандидатуры.

Страна	Эстония
Требования для получения лицензии	Местное присутствие: реальный офис, директор и AML офицер Уставный капитал 12 000 евро Банковский счет в ЕС Безупречная репутация. Образование и опыт
Документы для получения лицензии	Бизнес план AML политика Справка о несудимости Резюме Выписка и устав
Сроки	От 2 месяцев
Стоимость	От 4900 EUR

Некоторые виды криптовалютной деятельности в Эстонии подлежат обязательному лицензированию. К ним относится деятельность обменников и бирж. Для таких компаний существует возможность получить два типа лицензий на оказание услуг - «Обмена виртуальной валюты (в т.ч. криптовалюты)» и «виртуального кошелька (т.е. хранения криптовалюты)».

Страна	Япония
Требования для получения лицензии	Уставный капитал около 90 000 USD Местная компания Директор резидент Японии
Документы для получения лицензии	Бизнес план Документы на директоров и бенефициаров AML политика
Сроки	6 месяцев
Стоимость	От 30 000 EUR

Японское законодательство в сфере платежных услуг претерпело значительных изменений начиная с апреля 2017 года, когда вступили в законную силу изменения финансового законодательства страны. Впервые был урегулирован вопрос обмена криптовалют на традиционные средства платежа. Лица, желающие предоставлять такие услуги, обязаны получить лицензию на обмен криптовалют в Японии.