Получение брокерской лицензии в Панаме

Создание компании. Трейдерные биржи подразумевают обращение с большим количеством финансов и во многих юрисдикциях относятся к инвестиционному сектору экономики. Проводить все валютные транзакции намного выгоднее в случае, если у вас есть собственная фирма на территории Панамы. Требование о наличии головного офиса или отдельного ООО в пределах границ государства является обязательным для всех граждан и нерезидентов.

Регистрация расчетного счета. Все материальные ценности выраженные в денежном эквиваленте, должны быть легализованы, то есть размещены на банковском счете. Переводить валюту в финансовые учреждения иных стран нецелесообразно с экономической точки зрения, ввиду чего специалисты Law&Trust предоставляют услугу открытия счета в местных банках.

Учреждение директората. Юрисдикция не требует трудоустройства резидентов страны в вашей компании, однако каждый специалист из числа бенефициаров, акционеров и менеджеров управляющего звена должен предоставить подтверждение собственной квалификации. Профессионализм вашего штата должен находиться на высоком уровне.

Создание заявки. Форма заявления подается на английском языке в Национальную комиссию по ценным бумагам Панамы (CVN). Эта организация единолично контролирует весь форекс-рынок в стране, ввиду чего имеет большой авторитет и широкие полномочия.

Сбор пакета документов. Получение брокерской лицензии в Панаме требует значительной подготовки. Основной пакет собирается уже на стадии создания фирмы, он включает данные об акционерах и их материальном состоянии. При подаче заявки необходимо приложить информацию об уставном капитале организации, учредительный договор, устав, план бизнес-развития корпорации и иные документы. Сбор и проверку всех формуляров осуществляют специалисты Law&Trust, что значительно ускоряет процедуру получения разрешения на брокерскую деятельность в Панаме.

Тип компании учредителя. В Панаме возможна регистрация ООО или ОАО. Для каждого вида требуется сбор различных пакетов документации, что приводит к колебаниям в стоимости.

Пакет услуг, который организация будет оказывать своим пользователям, и количество инструментов, необходимых для осуществления деятельности. Брокер может быть занят в разных сферах трейдинга: свободная торговля, предоставление консультаций, хранение финансов и так далее. Чем больше услуг будет оказывать ваше предприятие, тем крупнее требуется сумма уставного капитала на банковском счете.

Протяженность списка пакета документов. Чем больше акционеров, филиалов и сотрудников у вашей фирмы, тем больше времени нужно затратить на сбор и проверку всех формуляров, что отражается на цене.