Получение банковской лицензии в Панаме

Банковская лицензия в Панаме

Юрисдикция Панамы имеет множество преимуществ для регистрации бизнеса. На данный момент в республике ведется упрощение процедуры получения лицензий для нерезидентов, однако перед получением сертификата нужно пройти строгий отбор.

Неоспоримыми достоинствами данного региона можно назвать:

использование английского языка наравне с государственным (испанским), что упрощает интерпретацию документов перед подачей;

официальной валютой государства является бальбоа, но американский доллар также находится в обороте, обе валюты эквивалентны друг другу по ценности;

оффшорная зона не имеет специализированного законодательства, однако на территории страны действуют законы, способствующие оперативному развитию бизнеса.

Как получить разрешение на банковскую деятельность в Панаме можно узнать связавшись с офисом компании Law&Trust.

Наши специалисты проводят бесплатное индивидуальное консультирование клиентов по всем вопросам касательно регистрации, ведения и сопровождения бизнеса за рубежом, в том числе и в Панаме.

Требования, предъявляемые к «банку» для получения лицензии в Панаме

Виды лицензий	Генеральная Осуществление операций внутри Панамы и за ее пределами	Международная Осуществление операций за пределами Панамы (офис в Панаме)	На представительство Право представлять интересы банка без проведения каких-либо операций
Мин размер уставного капитала	10 млн $	3 млн $	_
Спец. требования	Подтверждение финансовой состоятельности управляющих и акционеров банка; Сведения о фин. Группе, к которой банк будет принадлежать; Сведения о всех участиях банка в других юр. Лицах (25% обычных/ 10% голосующих); Аудиторские заключения (за 2 года), включая фин отчетность (не старше 60 дней)+ Сведения об аудиторе; Устав банка; Для иностранных банках – уставные документы таких банков + инфо по их состоятельности.		_
Иные общие требования	Представление информации о статусе акционеров (управляющих) банка; Подтверждение/ отсутствие возражений национального ЦБ о предоставлении банку лицензии в Панаме; Бизнес план, утвержденный управляющими банка; Сведения об источнике денежных средств, составляющих уставной капитал банка; Время на проверку до момента выдачи лицензии – 90 дней; С момента выдачи лицензии – банк должен начать деятельность в течение 6 месяцев; Ежегодное «подтверждение» лицензии; Если Банк в Панаме – является дочерним предприятием иностранного банка – необходимо наличие 2 резидентов Панамы (1 гражданина Панамы) – в качестве агента банка; Лицензия не будет предоставлена банку, управляющие лица которого: привлекались к ответственности за отмывание денежных средств, контрабанду, коррупцию и т.д.; являются банкротами или находятся в судебной тяжбе по делу о банкротстве; Лицензия не представляется корпорациям, уставный капитал которых представлен полностью или в части «bearer stock».

Онлайн получение банковской лицензии в Панаме

Главным достоинством сотрудничества контрагентов с нашей компанией является отсутствие необходимости посещения офиса или выезда в иностранную юрисдикцию.

Сколько будет стоить разрешение на банковскую деятельность в Панаме?

Рассмотрение заявки занимает до полугода. В течение 90 дней с момента доставки пакета документов в комиссию эксперты вынесут вердикт о выдаче сертификата.

В целях отсутствия задержек наши специалисты рекомендуют подавать максимально полные и достоверные данные о деятельности вашей компании, бенефициарах и уровне обеспеченности корпорации.

Стоимость комплекса услуг по получению банковской лицензии в Панаме зависит от количества процессов, необходимых клиенту.

Прайс не может учитывать все детали процедур, а также отображать полный спектр наших услуг. Клиенту следует обратиться к юристу напрямую через сайт или по телефону и он составит смету всех задач за короткое время.

Наши клиенты