Получение банковской лицензии на Кипре

Банковская лицензия на Кипре

Выдача сертификатов на осуществление финансовой деятельности на территории Кипра производится Центральным банком острова.

Подача заявки возможна владельцами действующих корпораций с целью расширения.

При рассмотрении пакета документации предпочтение отдается тем заявителям, чьи банки оформлены в юрисдикциях со строгими критериями отбора.

В состав пакета официальных бумаг обязательно входит рекомендательное письмо или приложение о регистрации с оригиналом подписи уполномоченного лица страны-регистратора банка контрагента.

Чтобы получить банковскую лицензию на Кипре вам необходимо обратиться за услугами специалистов Law&Trust.

Процедура оформления сертификата на Кипре отличается тем, что она недоступна для физических лиц и не требует основания головного офиса банка на своей территории.

Открыть бизнес с нуля здесь можно только посредством перекупки отделений и филиалов уже существующих финансовых учреждений.

Выдача банковской лицензии на Кипре подразумевает наличие определенных условий и требований для заявителей.

Помимо строгого регламента страны основания корпорации необходим высокий уровень уставного капитала и обширный пакет документации.

Документы для получения банковской лицензии на Кипре

Для подачи заявления в данную оффшорную зону потребуется сбор следующего пакета документации:

Список:

Рекомендательное письмо из головного банка страны-учредителя.
Перечень персональных данных об управляющем звене корпорации.
Ряд документации, подтверждающей состоятельность и репутацию акционеров предприятия.
Разрешение на разглашение коммерческой тайны тем уполномоченным органам, которые контролируют деятельность головного офиса.
Бизнес-план или обоснование причин, по которым юрисдикция Кипра должна выдать лицензию вашей фирме. Здесь следует делать упор на пользу для экономики страны от вашего присутствия на ее территории.
Данные о профпригодности директоров и менеджеров банка для каждой конкретной должности.
Физические данные о местоположении головного офиса с контактной информацией.
Разрешение от страны-учредителя на открытие новых филиалов в пределах границ Кипра.
Блестящая репутация контрагента и всех акционеров, наличие доказательств о стабильности и планомерном развитии корпорации и способность подтвердить уровень дохода бизнеса – залог оперативного получения банковской лицензии на Кипре.

Центральный банк страны отдает предпочтение тем, кто намерен открывать на территории юрисдикции представительство, а не филиал.

Стоимость банковской лицензии на Кипре

Сумма регистрации банка на Кипре чуть ниже, чем в иных оффшорных зонах ввиду отсутствия необходимости в создании новой компании.

Однако Центральный банк требует объемный пакет документов, что занимает больше времени при процессе подготовки к подаче заявления.

С момента передачи прошения в экспертную комиссию банка весь документооборот должен вестись на английском языке, для некоторых корпораций стран СНГ это может доставлять дополнительные неудобства.

Наши специалисты готовы предложить профессиональный перевод всех юридических бланков, что упростит переход на новый уровень. Узнать стоимость всего комплекса услуг и подробный план задач по регистрации лицензии можно по телефону или на сайте.

Отзыв банковской лицензии на Кипре

Банк, связанный правовыми обязательствами с юрисдикцией Кипра, обязан ежегодно проходить аудиторскую проверку. В зависимости от организационной формы предприятия (филиал, отделение или представительство) к нему предъявляются разные требования.

Невыполнение регламента может привести к временному или постоянному лишению лицензии. Как избежать проблем при проверке и сохранить репутацию банка международного уровня при работе на территории Кипра вам расскажут наши юристы.