SPI лицензии | Law&Trust International

SPI лицензия: получение и эффективное использование

Каждая компания, желающая действовать в финансовом сегменте рынка того или иного государства, обязана получить соответствующее разрешение.

Лицензия SPI (Small Payment Institution license) выдается заявителям выполнившим ряд обязательных требований. Данная лицензия выдается на территории Великобритании и Ирландии.

Главным критерием, по которому компании выдается лицензия, является  её годовой денежный оборот. При этом вид деятельности, за исключением финансовой, компании не имеет значения.

Small Payment Institution license выдается только тем фирмам, годовой оборот средств которых не превышает 3-х миллионов евро.

Получить SPI лицензию: цена и требования

Чтобы получить лицензию SPI, компания должна соответствовать следующим минимальным требованиям:

Требования:

  • Организационно-правовая форма компании: товарищество или компания с ограниченной ответственностью (Partnership, LLC);
  • Головной офис компании находится на территории Великобритании, управление филиалами должно осуществляться через представительство зарегистрированное в Объединённом Королевстве;
  • Прежде чем получить SPI лицензию необходимо предоставить исчерпывающую информацию об учредителе, акционерах и инвесторах;
  • Сотрудники управляющего звена должны иметь превосходную репутацию и не иметь судимостей.
Дополнительные требования предъявляются к уставному капиталу заявителя, однако здесь многое зависит от сферы деятельности компании.
Получить лицензию в полном соответствии с законодательством страны и без лишней потери времени предлагает компания Law&Trust International. Наши специалисты готовы проконсультировать Вас по любым актуальным вопросам, а также оказать юридическое сопровождение Вашей компании от этапа сбора документации до получения лицензии.
Цена на SPI лицензию складывается из оплаты государственной пошлины, а также других издержек, о которых Вам расскажет наш юрист. Мы обеспечиваем упрощенную систему получения лицензии в самые короткие сроки, что дает Вам возможность быстрее развиваться в выбранной отрасли. Заявки на обслуживание принимаются по телефону и по электронной почте компании Law&Trust International.

Страны

Получение SPI лицензии в Великобритании

СтранаВеликобритания

В Великобритании рынок обмена валютой регулируется специальным Управлением Финансового Надзора (FCA) согласно Директиве о платёжных услугах 2009 года, а также Министерством по Налогам и Таможенным Сборам в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2007 года. Управление Финансового Надзора имеет двухступенчатую структуру для финансовых учреждений согласно Директиве о платёжных услугах: SPI и API. Все компании, которые занимаются предоставление услуг обмена валютой должны также получить лицензию от Министерства по Налогам и Таможенным Сборам.

uptocall_male.jpg

Наши клиенты

Наша команда

Татьяна Клименко
Старший юрист
Екатерина Озерова
Старший юрист
Екатерина Богатова
Юрист
Виктория Пустовойт
Юрист
Михаил Иванов
Михаил Иванов
Юрист
Александр Шушин
Юрист
Анастасия Алексеева
Юрист
Светлана Артеменко
Юрист
Виктория Железова
Директор филиала, HR
Подробнее
Дарья Гриб
Oфис менеджер
Подробнее