SPI лицензии

Получить SPI лицензию: цена и требования

Чтобы получить лицензию SPI, компания должна соответствовать следующим минимальным требованиям:

Требования:

Организационно-правовая форма компании: товарищество или компания с ограниченной ответственностью (Partnership, LLC);
Головной офис компании находится на территории Великобритании, управление филиалами должно осуществляться через представительство зарегистрированное в Объединённом Королевстве;
Прежде чем получить SPI лицензию необходимо предоставить исчерпывающую информацию об учредителе, акционерах и инвесторах;
Сотрудники управляющего звена должны иметь превосходную репутацию и не иметь судимостей.

Дополнительные требования предъявляются к уставному капиталу заявителя, однако здесь многое зависит от сферы деятельности компании.

Страны

Получение SPI лицензии в Великобритании

Страна	Великобритания

В Великобритании рынок обмена валютой регулируется специальным Управлением Финансового Надзора (FCA) согласно Директиве о платёжных услугах 2009 года, а также Министерством по Налогам и Таможенным Сборам в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2007 года. Управление Финансового Надзора имеет двухступенчатую структуру для финансовых учреждений согласно Директиве о платёжных услугах: SPI и API. Все компании, которые занимаются предоставление услуг обмена валютой должны также получить лицензию от Министерства по Налогам и Таможенным Сборам.

Наши клиенты