Получение лицензии: виды, страны и особенности
Компания Law&Trust International оказывает помощь в получении лицензий как на финансовую, так и на игорную деятельность.
Наши юристы предлагают большой выбор стран для легализации деятельности, ввиду чего у клиентов появляется возможность подобрать для себя юрисдикцию с наиболее оптимальными условиями и пакетом документов.
Лицензия является свидетельством легальной деятельности компании, а также дает понять вашим клиентам, что они защищены от денежных махинаций и прочих неприятностей.
Выберите направление на получение лицензии
Получение криптолицензий
Криптовалюты прочно вошли в нашу жизнь и мир глобальных финансов.
Обмен криптовалют между собой и на фиатные валюты, переводы и оплаты, хранение и управление криптовалютами клиентов, майнинг, выпуск своих токенов, NFT - все эти виды деятельности не только стали обыденными бизнесами, но уже регулируются и требуют соответствующих лицензий во множестве стран.
Криптовалютная лицензия позволяет держателю легально осуществлять операции, связанные с цифровыми активами. Такая лицензия необходима для деятельности, включающей обмен и хранение цифровых средств, услуги электронных кошельков, проведение ICO и предоставление услуг криптобирж.
Наличие лицензии подтверждает соответствие компании установленным законом требованиям и подтверждает полную законность операций. Процедура лицензирования и установленные требования различаются в зависимости от юрисдикции, и итогового спектра услуг, но основным требованием будет являться наличие проработанных внутренних политик и нормативов для борьбы с отмыванием денег.
Финансовые (инвестиционные) лицензии
Данный вид лицензии позволяет компании, держащей её оказывать различные услуги в инвестиционной сфере, они могут включать управление активами, управление инвестиционными фондами, брокерские услуги, инвестиционный консалтинг и другие операции с финансовыми инструментами.
Требования и процедура получения инвестиционной лицензии зависят от юрисдикции, но обычно, необходимо подтвердить наличие ключевых внутренних документов AML/CFT, а также уровень квалификации ключевых сотрудников.
Получение платежных лицензий
Финансовые (платежные) лицензии - это категория лицензий, связанная с непосредственно денежными услугами в сфере платежей.
К таким лицензиям относятся лицензии на обмен валют, на электронные деньги, а также банковские лицензии, лицензии платежных институтов, EMIm sEMI, PSP, sPI, MSB, AISP, PISP.
Данный вид разрешения позволяет осуществлять деятельность по оказанию платёжных и расчётных услуг. В основном, подобные лицензии получают для оказания услуг, связанных с электронными деньгами, кастодиальными сервисами, для оказания различных банковских услуг, а также для создания и обеспечения платёжной инфраструктуры.
Получение игорной (gambling) лицензии B2B B2C
Индустрия гемблинга является одной из сфер бизнеса, которая требует обязательного лицензирования для комфортного предложения Ваших услуг на рынке. Лицензия на гемблинг позволит Вам не только предоставлять услуги на полностью законных основаниях, что открывает возможности к комфортному ведению деятельности и открытию банковских и EMI счетов, но и послужит доказательством Вашей благонадёжности и стабильности для игроков. Поскольку процесс подбора и получения необходимой лицензии может быть достаточно комплексным и требовать анализа значительного объёма данных, команда Law&Trust International рада предложить Вам свои услуги по получению игорной лицензии в интересующей Вас стране!
Иные лицензии
Мы оказываем содействие в получении различных лицензий, необходимых для ведения легальной деятельности. Наши услуги охватывают широкий спектр направлений. В зависимости от потребностей бизнеса мы подбираем оптимальную юрисдикцию, сопровождаем процесс подачи документов и обеспечиваем соответствие требованиям законодательства. Помимо уже перечисленных категорий, мы помогаем оформить и другие виды лицензий, учитывая специфику деятельности каждой компании.