Крипто лицензия в Литве

В эстонском законодательстве в 2020-2021 годах произошли серьезные изменения, касающиеся лицензирования криптообменной деятельности: увеличение минимального уставного капитала, перенос центра управления компанией в Эстонию, изменение контролирующего органа и иные, только планируемые изменения.

Эти усложнения и значительные отягощения всего процесса начали вызывать вопросы у потенциальных желающих зарегистрировать криптообменные организации в Европе. Более того, обладатели уже действующих криптообменников ежедневно сталкиваются с вопросом долговечности имеющихся у них лицензий. Особенно остро этот вопрос встал после заявления нового главы Эстонского Бюро об отзыве все выданных лицензий.

В связи с этим, специалисты компании Law and Trust провели большое исследование, сформировав и постоянно поддерживая список с альтернативными решениями по созданию криптообменника.
В список юрисдикций, чьё законодательство более лояльно относится к разрешениям на крипто деятельность, не пытаясь отяготить его бюрократическими и финансовыми составляющими вошла Литва. Рассмотрим более подробно.

Литва - крупнейшая из стран Балтии, широко известна своей репутацией экономического центра. Благодаря стабильной и сильной экономике благоприятная предпринимательская среда этого государства побуждает инвесторов иностранцев зарегистрировать компанию в Литве.

Основной особенностью и отличительной чертой осуществления криптообменной деятельности в Литве, в отличии от аналогичных инструментов, предусмотренных в ряде стран ЕС, включая Эстонию, является законодательная возможность уведомительного порядка получения разрешения на осуществление компанией криптообменной деятельности, без необходимости получения специализированной лицензии. Литовской компании в таком случае надо будет подать уведомление в виде заявления о том виде деятельности, который она собирается осуществлять (криптообменной), приложив пакет необходимой документации, и соблюсти требования KYC и AML, после чего уполномоченный орган примет решение о внесении её в реестр.

Преимущества регистрации криптообменной деятельности в Литве

Литва и прежде всего ее столица Вильнюс стал новым центром для финтех-компаний, ориентированных на международные финансовые рынки. Бизнес-ориентированное нормативное поведение и значительно более низкие затраты на регистрацию, лицензирование и обслуживание финансовых учреждений делают Литву привлекательной для крупных международных финансовых учреждений, а также для финтех-стартапов. К преимуществам также относятся:

Преимущества

Простота. Минимальные процедурные требования и бюрократическая отягощенность процесса. Итогом будет являться лишь внесение компании в соответствующий реестр, без необходимости получения подтверждающих документов и прочих атрибутов бюрократии
Низкие затраты. Вам потребуется только оплата регистрации компании, уставного капитала, подготовки и подачи документов
Отсутствие требований к резидентству директора и акционеров компании
Сроки - от 3 недель
Налоги. Корпоративный налог 15% - это одна из низких ставок в ЕС
Удалённый формат регистрации. Предоставляется возможность зарегистрировать литовскую компанию удаленно
Нет требований к найму местного персонала

Требования к регистрации криптообменной деятельности в Литве

Количество директоров – минимум один. Требований к резиденству директора нет.
Требования к квалификации директора: наличие образования, связанного с деятельностью финансовых организаций или другими профильными институтами, а также наличие опыта работы в указанной сфере на руководящих должностях.
Количество акционеров– от 1 до 250. Акционерами могут быть как физические, так и юридические лица. Требований к резидентству акционеров нет.
Наличие юридического адреса в Литве – обязательно.
Минимальный размер уставного капитала - 2 500 евро.
Наличие заключенного договора с AML офицером для коммуникации с госорганами Литвы.

Документы для регистрации криптообменной деятельности в Литве

Паспорта на каждого акционера компании или комплект уставных документов компании-учредителя, нотариально заверенные, с апостилем
Паспорт на директора компании (на каждого из директоров, если их несколько)
Резюме
Справка о несудимости
Доверенность на регистрацию компании
Согласие всех директоров
Устав
Отчет учредительного собрания
Подтверждение открытия банковского счета в Литве
Дополнительная информация может быть запрошена государственными органами при регистрации

Процесс регистрации криптообменной деятельности в Литве

Зарегистрировать уникальное название
Подготовить нотариально заверенную доверенность, если речь идет о регистрации компании в Литве без визита (удаленно)
Зарегистрировать юр. адрес в этом государстве и открыть банковский счет
Указать идентификационные данные и приложить копии личных документов директоров/акционеров
Составить и направить уведомление в бюро AML для внесения компании в реестр

Стоимость регистрации криптообменной деятельности в Литве

Стоимость регистрации компании составляет от 2640 EUR (зависит от выбранного юридического адреса, количества участников компании и наличия удалённой регистрации).