Крипто лицензия в Литве | Law&Trust International

В эстонском законодательстве в 2020-2021 годах произошли серьезные изменения, касающиеся лицензирования криптообменной деятельности: увеличение минимального уставного капитала, перенос центра управления компанией в Эстонию, изменение контролирующего органа и иные, только планируемые изменения.

Эти усложнения и значительные отягощения всего процесса начали вызывать вопросы у потенциальных желающих зарегистрировать криптообменные организации в Европе. Более того, обладатели уже действующих криптообменников ежедневно сталкиваются с вопросом долговечности имеющихся у них лицензий. Особенно остро этот вопрос встал после заявления нового главы Эстонского Бюро об отзыве все выданных лицензий.

В связи с этим, специалисты компании Law and Trust провели большое исследование, сформировав и постоянно поддерживая список с альтернативными решениями по созданию криптообменника.
В список юрисдикций, чьё законодательство более лояльно относится к разрешениям на крипто деятельность, не пытаясь отяготить его бюрократическими и финансовыми составляющими вошла Литва. Рассмотрим более подробно.

Литва - крупнейшая из стран Балтии, широко известна своей репутацией экономического центра. Благодаря стабильной и сильной экономике благоприятная предпринимательская среда этого государства побуждает инвесторов иностранцев зарегистрировать компанию в Литве. 

Основной особенностью и отличительной чертой осуществления криптообменной деятельности в Литве, в отличии от аналогичных инструментов, предусмотренных в ряде стран ЕС, включая Эстонию, является законодательная возможность уведомительного порядка получения разрешения на осуществление компанией криптообменной деятельности, без необходимости получения специализированной лицензии. Литовской компании в таком случае надо будет подать уведомление в виде заявления о том виде деятельности, который она собирается осуществлять (криптообменной), приложив пакет необходимой документации, и соблюсти требования KYC и AML, после чего уполномоченный орган примет решение о внесении её в реестр.

Преимущества регистрации криптообменной деятельности в Литве

Литва и прежде всего ее столица Вильнюс стал новым центром для финтех-компаний, ориентированных на международные финансовые рынки. Бизнес-ориентированное нормативное поведение и значительно более низкие затраты на регистрацию, лицензирование и обслуживание финансовых учреждений делают Литву привлекательной для крупных международных финансовых учреждений, а также для финтех-стартапов. К преимуществам также относятся:

Преимущества

  • Простота. Минимальные процедурные требования и бюрократическая отягощенность процесса. Итогом будет являться лишь внесение компании в соответствующий реестр, без необходимости получения подтверждающих документов и прочих атрибутов бюрократии

  • Низкие затраты. Вам потребуется только оплата регистрации компании, уставного капитала, подготовки и подачи документов

  • Отсутствие требований к резидентству директора и акционеров компании

  • Сроки - от 3 недель

  • Налоги. Корпоративный налог 15% - это одна из низких ставок в ЕС

  • Удалённый формат регистрации. Предоставляется возможность зарегистрировать литовскую компанию удаленно

  • Нет требований к найму местного персонала

Требования к регистрации криптообменной деятельности в Литве

  • Количество директоров – минимум один. Требований к резиденству  директора нет.

  • Требования к квалификации директора: наличие образования, связанного с деятельностью финансовых организаций или другими профильными институтами, а также наличие опыта работы в указанной сфере на руководящих должностях.

  • Количество акционеров– от 1 до 250. Акционерами могут быть как физические, так и юридические лица. Требований к резидентству акционеров нет. 

  • Наличие юридического адреса в Литве – обязательно.

  • Минимальный размер уставного капитала - 2 500 евро.

  • Наличие заключенного договора с AML офицером для коммуникации с госорганами Литвы.

Документы для регистрации криптообменной деятельности в Литве

  • Паспорта на каждого акционера компании или комплект уставных документов компании-учредителя, нотариально заверенные, с апостилем

  • Паспорт на директора компании (на каждого из директоров, если их несколько)

  • Резюме
     

  • Справка о несудимости

  • Доверенность на регистрацию компании

  • Согласие всех директоров

  • Устав

  • Отчет учредительного собрания

  • Подтверждение открытия банковского счета в Литве

  • Дополнительная информация может быть запрошена государственными органами при регистрации

Процесс регистрации криптообменной деятельности в Литве

Преимущества нашей юридической экспертизы-1

Зарегистрировать уникальное название

Преимущества нашей юридической экспертизы-1

Подготовить нотариально заверенную доверенность, если речь идет о регистрации компании в Литве без визита (удалено)

Преимущества нашей юридической экспертизы-1

Зарегистрировать юр. адрес в этом государстве и открыть банковский счет
 

Преимущества нашей юридической экспертизы-1

Указать идентификационные данные и приложить копии личных документов директоров/акционеров

Преимущества нашей юридической экспертизы-1

Составить и направить уведомление в бюро AML для внесения компании в реестр

Стоимость регистрации криптообменной деятельности в Литве

Стоимость регистрации компании составляет от 2640 EUR (зависит от выбранного юридического адреса, количества участников компании и наличия удалённой регистрации).

Открытие счета для внесения уставного капитала - 750 EUR .

Стоимость сопровождения по организации криптообменной деятельности – 3900 EUR

Наши клиенты

Наша команда

Татьяна Клименко
Старший юрист
Екатерина Озерова
Старший юрист
Екатерина Богатова
Юрист
Виктория Пустовойт
Юрист
Михаил Иванов
Михаил Иванов
Юрист
Александр Шушин
Юрист
Анастасия Алексеева
Юрист
Светлана Артеменко
Юрист
Виктория Железова
Директор филиала, HR
Подробнее
Дарья Гриб
Oфис менеджер
Подробнее