Лицензия на обмен криптовалют в Эстонии

Лицензирование криптовалютной биржи в Эстонии

Некоторые виды криптовалютной деятельности в Эстонии подлежат обязательному лицензированию.

К ним относится деятельность обменников и бирж. Для таких компаний существует возможность получить два типа лицензий на оказание услуг - «Обмена виртуальной валюты (в т.ч. криптовалюты)» и «виртуального кошелька (т.е. хранения криптовалюты)».

Типы лицензий на оказание услуг в Эстонии.

Общая информация

С 10 марта 2020 года в Эстонии действует новый порядок лицензирования криптовалютных провайдеров в связи с вступлением в силу последних поправок к Закону о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Новое наименовании лицензии - поставщика услуг виртуальных ценностей.

Компания, имеющая лицензию поставщика услуг виртуальных ценностей, может выполнять следующие виды деятельности:

Обмен виртуальной валюты на фиатную валюту
Обмен фиатной валюты на виртуальную валюту
Обмен виртуальной валюты на другую виртуальную валюту
Хранение виртуальной валюты от имени клиентов
Перевод виртуальной валюты между кошельками

Данная лицензия выдается эстонским подразделением финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU), независимой от эстонской полиции.

После получения лицензии Компания будет квалифицироваться как финансовое учреждение (Financial Institution, FI), при этом у компании не возникает дополнительных требований к отчетности для налоговых органов. Что касается бухгалтерского учета, то он будет таким же, как и для стандартной эстонской компании, каких либо отдельных деклараций или уведомлений не нужно подавать в регулирующий орган, однако FIU имеет право в любой момент запросить предоставление информации о текущей деятельности компании.

Услуги компании LawsTrust по получению лицензии крипо обмена в Эстонии.

Стоимость

В зависимости от выбранного Вами набора услуг, стоимость получения лицензии на криптовалютную биржу составит:

Регистрация компании в Эстонии - от 1 790 EUR;
Получение криптовалютной лицензии - от 4 900 EUR.

Кроме того, мы можем обеспечить соответствие необходимым требованиям для получения лицензии:
Стоимость зависит от Вашего резюме и бизнес-плана компании, свободных специалистов и необходимых действий со стороны ответственных лиц. Компания Law&Trust также предоставляет следующие услуги (цену уточняйте у менеджера):

Назначение и трудоустройство AML офицера и Директора без активных функций;
Назначение второго директора без активных функций;
Трудоустройство AML офицера, контактного лица для Бюро;
Реальный АМЛ офицер, назначение второго директора, офис с заключением договора на аутсорс;
Физический офис в Эстонии.

Мы предлагаем услуги по получению криптовалютной лицензии в Эстонии под ключ. В наши услуги входит полное юридическое сопровождение процедуры получения лицензии, взаимодействие с государственными органами Эстонии, перевод документов на английский язык и консультирование клиента в рамках процесса регистрации.
Открытие банковского счета для компании в Эстонии, иные дополнительные услуги и их стоимость обсуждаются в рамках консультации.