Лицензия на обмен криптовалюты в Новой Зеландии | Law&Trust International

Лицензия на криптовалюту в Новой Зеландии

Новозеландская цифровая платформа значительно развита в связи с благоприятным инвестиционным климатом и наличием четкого правового регулирования. Так, управление по финансовым рынкам Новой Зеландии (FMA) относит операции с криптоактивами к ценным бумагам, что переводит их под регулирование следующих законодательных актов:

  • О финансовых рынках;
  • О поставщиках финансовых услуг.

Так как в Новой Зеландии любые вариации криптовалют приравниваются к разновидностям ценных бумаг, поэтому лицензия на криптовалюту в Новой Зеландии не требуется. В данном случае, формально необходимо лицензировать именно деятельность, в соответствии с которой контрагенты криптовалютного рынка оказывают услуги клиентам.

Управление отдельно подчеркивает: даже если по некоторым параметрам цифровой продукт невозможно идентифицировать по признакам, отождествляемым с ценными бумагами, в отношении подобных активов в любом случае применяется регулирование о ценных бумагах.

Подробности получения криптовалютной лицензии

Так как, лицензия на обмен криптовалют в Новой Зеландии, как отдельный документ отсутствует, по причине оформления единого сертификата, лицензирующего многозадачную деятельность брокеров, FMA применяет следующие рычаги:

Информационные рычаги

  • FMA размещает на собственном сайте данные о любых подозрительных контрагентах и махинациях, доступные широкому кругу;
  • Проводит предварительное расследование, с целью возникновения вероятности мирного урегулирования спора;
  • Отзывает лицензии при несоблюдении применимого законодательства.

Юридические рычаги

  • Регистрация криптовалютной биржи и головного офиса на территории Новой Зеландии;
  • Соблюдение положений закона о финансовых рынках;
  • Оплата сборов и налогов за каждую категорию финансового обслуживания;
  • Запрет на введение в заблуждение и иные обманные действия, независимо от типа инвестора и места его нахождения.
  • В частности, действия на запрет обманных действий, включают размещение на официальных страничках в интернете и социальных сетях информации, содержащей оправданные прогнозы будущей стоимости криптоактивов. Информация должна основываться на разумных предположениях и быть возможной к проверке.

Процедура проверки для выдачи лицензии

Перед тем как выдавать лицензию на осуществление деятельности на финансовом рынке, FMA проверяет следующее.

Перечень проверок:

  • Характер финансовых услуг;
  • Предполагаемый размер рынка;
  • Вероятный состав участников;
  • Используемые технологии внутреннего контроля и регуляции.
Получить лицензию на обмен криптовалют в Новой Зеландии означает приобретение статуса полноценного участника рынка ценных бумаг. Учитывая высокую мировую репутацию Новой Зеландии, получение лицензии увеличивает и репутацию компании, а также вероятный значительный интерес будущих клиентов.

Как получить криптовалютную лицензию Новой Зеландии?

Таким образом, если Вы желаете начать крипто-бизнес в Новой Зеландии, Вы должны быть зарегистрированы в Реестре поставщиков финансовых услуг (FSPR) и оплачивать соответствующие пошлины за осуществление каждой категории финансовых услуг, которые Вы предоставляете. Главные требования, которые будет предъявлять регулятор к Вашей компании: фактическое нахождение и ведение бизнеса в Новой Зеландии, информацию о предоставляемых услугах, корпоративной структуре, бенефициарах и менеджерах компании. Вы также обязаны соблюдать законодательство по борьбе с отмыванием денег и противодействии терроризму.

В связи с тем, что Вы будете предоставлять в Новой Зеландии финансовые услуги, связанные с криптоактивами, в ходе обычной деятельности, к Вам будут применяться обязательства по Закону о Противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Данные обязательства включают в себя: создание AML политики и необходимый процедур проверки клиентов, хранение данных о транзакциях, ежегодную отчетность и проведение независимого аудита раз в два года.

Если Вы желаете начать собственный крипто-бизнес в Новой Зеландии, мы готовы предоставить услуги по сопровождению Вашего бизнеса с момента регистрации компании и регистрации в Реестр поставщиков финансовых услуг и на протяжении дальнейшей деятельности компании.

Юристы компании Law&Trust имеют большой практический опыт и смогут помочь Вам реализовать любой Ваш проект.
С нашими специалистами получении лицензии на обмен криптовалют в Новой Зеландии пройдет в разумные сроки по приемлемой стоимости.
uptocall_male.jpg

Наши клиенты

Наша команда

Татьяна Клименко
Старший юрист
Екатерина Озерова
Старший юрист
Екатерина Богатова
Юрист
Виктория Пустовойт
Юрист
Михаил Иванов
Михаил Иванов
Юрист
Александр Шушин
Юрист
Анастасия Алексеева
Юрист
Светлана Артеменко
Юрист
Виктория Железова
Директор филиала, HR
Подробнее
Дарья Гриб
Oфис менеджер
Подробнее