Получение лицензии на электронные деньги на Кипре | Law&Trust International

Лицензия на электронные деньги на Кипре

Получение лицензии на электронные деньги на Кипре – задача, которую можно доверить только штату профессиональных юристов.

Законодательство страны предъявляет особые требования к заявителям на получение лицензии.

Деятельность, основанная на обороте виртуальной валюты или имеющая отношение к ее использованиюподлежит лицензированию. Рассмотрение заявки осуществляется специализированной службой Центрального Банка Кипра.

Основными нормативно-правовыми актами регулирующими функционирование платежных систем использующих электронные платежные средства являются Директива ЕС 2009/110/EC и Закон Кипра об электронных деньгах 2012 года (Cyprus Electronic Money Law (2012)).

В соответствии с требования содержащимися в данных актах, лицензия на может быть выдана только юридическому лицу зарегистрированному или имеющему представительство на Кипре.

Государственные органы Кипра не выдают лицензии предприятиям с сомнительной репутацией и тем, кто не в состоянии подтвердить высокий уровень доходности бизнеса – перед получением лицензии потребуется предоставление рекомендательных писем из банков или государственных структур.
Регистрация нового предприятия или расширение имеющегося – одна из услуг, оказываемых в компании Law&TrustInternational предоставляет услуги по регистрации компании с последующим получением лицензии на электронные деньги на Кипре. На консультации с нашим специалистом будет составлен план получения лицензии, определен объем работ и стоимость услуг.

Преимущества платежной системы

электронных денег зарегистрированной на Кипре

Преимущества

    • Финансовый оборот виртуальной валюты проще отслеживать, ввиду чего он априори облагается более низкими ставками налогов, чем материальные средства.
    • На Кипре возможен оборот любой валюты, конвертировать капитал не имеет необходимости.
    • Наличие сертификата на использование виртуальных средств дает возможность ускорить и упростить выполнение множества финансовых операций.
    • Лицензия также позволяет развиваться в сфере создания новых инструментов работы с интерактивными деньгами, оказывать поддержку клиентов, выдачу кредитов на электронные кошельки и так далее.
    • Возможность получения денежного эквивалента операциям в электронных деньгах, перепродажи продуктов с использованием электронных платежных средств.
    • Членство в ЕС и исполнение Кипром Директивы ЕС об электронных деньгах позволяет осуществлять деятельность по предоставлению услуг электронной платежной системы на территории всего Европейского Союза;
Более развернутую информацию о достоинствах применения современных расчетных средств и кипрской лицензии можно узнать у специалистов нашей компании.

Процедура получения лицензии на электронные деньги на Кипре

Клиенту необходимо обратиться в Law&Trust с минимальным пакетом документации. Необходимо предоставить:

Перечень:

    • Копию паспорта с подтверждением адреса прописки;
    • Доверенностьна предоставление прав контрагента во всех типах инстанций, где это необходимо;
    • Бланк заявления на государственном языке Кипра (формуляр выдается после первой консультации у нашего юриста и заполняется на каждого директора и акционера компании).

Для того, чтобы компания могла получить лицензию на электронные деньги на Кипре, организация должна соответствовать следующим условиям:

    • Головной офис компании должен находиться на Кипре, компания должна быть зарегистрирована в юрисдикции;
    • В компании должно быть не менее 4 директоров (двое из которых должны быть исполнительными директорами), большинство из которых должно быть резидентами Кипра и соответствовать требованиям Центрального Банка Кипра;
    • В компании должен быть управляющий по противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств, риск-менеджер, бухгалтер;
    • Требуется наличие внешнего и внутреннего аудиторов и сторонних правовых консультантов;
    • Минимальный уставный капитал организации должен составлять 350 тысяч евро;

    Настоящая информация дает только общее описание процедуры регистрации и может существенно отличаться в некоторых аспектах. За более подробной информацией обратитесь за консультацией к нашему специалисту.

Какие документы нужны для получения лицензии на электронные деньги на Кипре?

    • Бизнесплан;
    • Финансовый план на 3 года;
    • Описание видов деятельности;
    • Документация по комплексному противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств, риск-менеджменту;
    • Бланк с ответами, заявление об отсутствии судимости, сертификат подтверждающий отсутствие статуса банкрота, заполненный на каждого акционера и руководителя;

    Остальной пакет документации составляется нашим специалистом исходя из данных о корпорации, ее бенефициарах, сфере деятельности и прочей информации.

    Сбор пакета производится без участия клиента.

    В комплекс услуг по оформлению сертификата включаются перевод документации и ее официальное заверение нотариусом.

    После отправки документов на Кипрдо момента получения ответа от Центрального Банка Кипраможет пройти от 4 до 6 месяцев.

Стоимость лицензии на электронные деньги на Кипре

Каждый контрагент должен собрать индивидуальный пакет документации и выполнить ряд специальных задач для получения лицензии.

Сумма услуг компании рассчитывается в зависимости от необходимого объема работ и специфики деятельности организации планирующей получение лицензии.

Регистрация компании (при необходимости), открытие счета, сбор и подача документации по компании на получение лицензии, осуществляются юристами Law&TrustInternational, Дополнительно может потребоваться оплата государственных пошлин и пользование лицензией. Смета расходов будет составлена лично для вас специалистами нашей компании. Оставляйте заявки на почте и в чате.

Наши клиенты

Наша команда

uptocall_male.jpg