Получение лицензии на электронные деньги на Кипре

Лицензия на электронные деньги на Кипре

Получение лицензии на электронные деньги на Кипре – задача, которую можно доверить только штату профессиональных юристов.

Законодательство страны предъявляет особые требования к заявителям на получение лицензии.

Деятельность, основанная на обороте виртуальной валюты или имеющая отношение к ее использованиюподлежит лицензированию. Рассмотрение заявки осуществляется специализированной службой Центрального Банка Кипра.

Основными нормативно-правовыми актами регулирующими функционирование платежных систем использующих электронные платежные средства являются Директива ЕС 2009/110/EC и Закон Кипра об электронных деньгах 2012 года (Cyprus Electronic Money Law (2012)).

В соответствии с требования содержащимися в данных актах, лицензия на может быть выдана только юридическому лицу зарегистрированному или имеющему представительство на Кипре.

Государственные органы Кипра не выдают лицензии предприятиям с сомнительной репутацией и тем, кто не в состоянии подтвердить высокий уровень доходности бизнеса – перед получением лицензии потребуется предоставление рекомендательных писем из банков или государственных структур.

Регистрация нового предприятия или расширение имеющегося – одна из услуг, оказываемых в компании Law&TrustInternational предоставляет услуги по регистрации компании с последующим получением лицензии на электронные деньги на Кипре. На консультации с нашим специалистом будет составлен план получения лицензии, определен объем работ и стоимость услуг.

Преимущества платежной системы

электронных денег зарегистрированной на Кипре

Преимущества

Финансовый оборот виртуальной валюты проще отслеживать, ввиду чего он априори облагается более низкими ставками налогов, чем материальные средства.
На Кипре возможен оборот любой валюты, конвертировать капитал не имеет необходимости.
Наличие сертификата на использование виртуальных средств дает возможность ускорить и упростить выполнение множества финансовых операций.
Лицензия также позволяет развиваться в сфере создания новых инструментов работы с интерактивными деньгами, оказывать поддержку клиентов, выдачу кредитов на электронные кошельки и так далее.
Возможность получения денежного эквивалента операциям в электронных деньгах, перепродажи продуктов с использованием электронных платежных средств.
Членство в ЕС и исполнение Кипром Директивы ЕС об электронных деньгах позволяет осуществлять деятельность по предоставлению услуг электронной платежной системы на территории всего Европейского Союза;

Более развернутую информацию о достоинствах применения современных расчетных средств и кипрской лицензии можно узнать у специалистов нашей компании.

Процедура получения лицензии на электронные деньги на Кипре

Клиенту необходимо обратиться в Law&Trust с минимальным пакетом документации. Необходимо предоставить:

Перечень:

Копию паспорта с подтверждением адреса прописки;
Доверенность на предоставление прав контрагента во всех типах инстанций, где это необходимо;
Бланк заявления на государственном языке Кипра (формуляр выдается после первой консультации у нашего юриста и заполняется на каждого директора и акционера компании).

Для того, чтобы компания могла получить лицензию на электронные деньги на Кипре, организация должна соответствовать следующим условиям:

Головной офис компании должен находиться на Кипре, компания должна быть зарегистрирована в юрисдикции;
В компании должен быть управляющий по противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств, риск-менеджер, бухгалтер;
В компании должно быть не менее 4 директоров (двое из которых должны быть исполнительными директорами), большинство из которых должно быть резидентами Кипра и соответствовать требованиям Центрального Банка Кипра;
В компании должен быть управляющий по противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств, риск-менеджер, бухгалтер;
Требуется наличие внешнего и внутреннего аудиторов и сторонних правовых консультантов;
Минимальный уставный капитал организации должен составлять 350 тысяч евро;
Настоящая информация дает только общее описание процедуры регистрации и может существенно отличаться в некоторых аспектах. За более подробной информацией обратитесь за консультацией к нашему специалисту.

Какие документы нужны для получения лицензии на электронные деньги на Кипре?

Бизнесплан;
Финансовый план на 3 года;
Описание видов деятельности;
Документация по комплексному противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств, риск-менеджменту;
Бланк с ответами, заявление об отсутствии судимости, сертификат подтверждающий отсутствие статуса банкрота, заполненный на каждого акционера и руководителя;
Остальной пакет документации составляется нашим специалистом исходя из данных о корпорации, ее бенефициарах, сфере деятельности и прочей информации;
Сбор пакета производится без участия клиента.
В комплекс услуг по оформлению сертификата включаются перевод документации и ее официальное заверение нотариусом.
После отправки документов на Кипрдо момента получения ответа от Центрального Банка Кипраможет пройти от 4 до 6 месяцев.

Стоимость лицензии на электронные деньги на Кипре

Каждый контрагент должен собрать индивидуальный пакет документации и выполнить ряд специальных задач для получения лицензии.

Сумма услуг компании рассчитывается в зависимости от необходимого объема работ и специфики деятельности организации планирующей получение лицензии.

Регистрация компании (при необходимости), открытие счета, сбор и подача документации по компании на получение лицензии, осуществляются юристами Law&TrustInternational, Дополнительно может потребоваться оплата государственных пошлин и пользование лицензией. Смета расходов будет составлена лично для вас специалистами нашей компании. Оставляйте заявки на почте и в чате.