Получение банковских лицензий в Белизе | Law&Trust International

Банковская лицензия в Белизе

Получение банковской лицензии в Белизе связано с привлечением к делу профессиональных юристов. Компания Law&Trust предлагает услуги своих специалистов по выгодным ценам.

Комплексный подход к решению задач позволяет оказывать правовую поддержку заявителю на всех стадиях подготовки и рассмотрения бланка заявки.

Главным регулятором капитала в стране является Центральный банк. Эта организация разработала два акта о финансовых инвестициях: BFIA и IBA.

Оба документа полностью регламентируют работу всех банков, кредитных компаний, а также иных представителей финансового сектора государства.

Резиденты Белиза выплачивают налоги в размере 25%, дополнительно от них требуются взносы в размере нескольких процентов от уровня товарооборота.

Так как Белиз является оффшорной зоной, то для нерезидентов страны налоговые условия значительно смягчаются. Уровень ставок налогообложения и прочие детали юрисдикции можно узнать при индивидуальной беседе со специалистами Law&Trust.

Требования к банковской лицензии в Белизе

Перечень:

  • На территории страны слабо развита электронная коммерция, ввиду чего обязательно наличие физического офиса с полным штатом и возможностью оказания услуг всем категориям граждан. Дорогая инфраструктура коммуникаций не должна мешать банку проводить онлайн-операции с контрагентами, которые имеют доступ к электронному банкингу.
  • Юридическое лицо Белиза обязательно должно иметь в названии аббревиатуру «LTD». Это обозначение соответствует «ООО». К фирмам с ограниченной ответственностью предъявляются несколько иные требования, чем к корпорациям с иным организационным строем.
  • В зависимости от того, насколько обширен охват аудитории банком и количество оказываемых им услуг центральный регулятор может выдать лицензию А или Б класса. Первая позволяет вести неограниченную деятельность с клиентами всего мира (при этом головной офис остается в Белизе и обязан поддерживать свою работу). Сертификат для банка класса Б подразумевает некие ограничения. Список услуг, которые может оказывать предприятие с таким разрешением, указывается на самом бланке лицензии. Дополнительно его можно уточнить у специалистов Law&Trust

    По большей части тип будущего сертификата определяется размером внесенного уставного капитала при получении лицензии.

    Важно отметить разницу в сроках выдачи лицензии - срок проверки организации для получения лицензии класса Б составит около двенадцати месяцев, в то время как получение лицензии класса А займет восемнадцать месяцев.

Различные требования к капиталу банка - для лицензии класса Б достаточно US $1,000,000 (US $15,000,000 в случае иностранного банка), для лицензии класса А - US$3,000,000 (US $25,000,000 в случае иностранного банка).

Срок банковской лицензии в Белизе

Зарегистрированное юридическое лицо проходит государственные проверки и обязано отправлять все важные отчетные документы для отслеживания регулятором его деятельности.

Ввиду этого в получении новой лицензии нет необходимости: сертификат выдается один раз и ежегодно проходит процедуру продления.

Плата вносится как за получение документа, так и при каждом продлении. Для увеличения срока действия разрешения потребуется минимальный пакет документов и справка об оплате пошлины.

Проверить банковскую лицензию в Белизе

Регулятор оставляет за собой право проводить внеплановые проверки контрагентов, если Центральный банк обнаружит несоответствие организации регламентам Белиза, лицензия может быть отозвана в короткие сроки.

Узнать информацию о достоверности сертификата того или иного банка при регистрации счета вы можете у юристов Law&Trust International.

uptocall_male.jpg

Наши клиенты

Наша команда

Татьяна Клименко
Старший юрист
Екатерина Богатова
Юрист
Екатерина Озерова
Старший юрист
Александр Шушин
Юрист
Виктория Пустовойт
Юрист
Светлана Артеменко
Юрист
Анастасия Алексеева
Юрист
Виктория Железова
Директор филиала, HR
Подробнее
Дарья Гриб
Oфис менеджер
Подробнее