hero

Получение банковской лицензии в Латвии

Заявка на услугу

Банковская лицензия в Латвии

Банковская лицензия в Латвии

Финансовое управление всеми субъектами Латвии осуществляет Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) на основании закона о кредитных организациях, а также актов по вопросу предоставления лицензий кредитным организациям и кредитным союзам.

Данная инстанция выдает разрешения на ведение банковской, инвестиционной, платежной, брокерской и иных видов деятельности в экономическом сегменте.

Создание банка в Латвии будет быстрее и легче, чем в других юрисдикциях ЕС, но это все равно будет банковская лицензия уровня ЕС, которую можно использовать для предоставления услуг и в других странах ЕС. Однако окончательное решение о выдаче разрешения на банковскую деятельность кредитному учреждению принимает Европейский центральный банк.

Срок рассмотрения заявки составляет 3 месяца. Данный срок может быть растянут вплоть до 12 месяцев для устранения заявителем всех недостатков.

Требования

Разрешение выдается исключительно латвийским юридическим лицам, что говорит о необходимости создания ООО или SIA на территории страны. Учреждение офиса занимает до 5 рабочих дней при условии отсутствия препятствий в сборе и оформлении документов.

Минимальный размер уставного капитала должен быть 5 000 000 евро.

Раскрытие происхождения средств руководящих лиц компании – это обязательное условие.

Безупречная репутация, надлежащее образование и опыт работы должны быть у всех руководящих лиц.

Наличие бизнес-плана и полного пакета необходимых документов также требуются для оформления заявки.

Общая сумма на комплекс услуг складывается из:

  • Создания корпорации и открытия банковского счета.
  • Внесения госпошлин при сборе пакета документов для получения выписок (если это предусмотрено юрисдикцией вашей страны).
  • Оплаты услуг компании Law&Trust. Прайс размещен на сайте, окончательная смета работ и оплаты будет рассчитана специалистом после проведения первичной консультации.
  • Дополнительно могут возникнуть расходы на подбор персонала и адаптацию офиса к регламенту Латвии.
Что происходит после получения лицензии?

Что происходит после получения лицензии?

Для успешного функционирования, банку, только что получившему лицензию, потребуется установление корреспондентских отношений с другими платежными и кредитными институтами, получение членства SEPA и подключение к SWIFT, а также к Visa и MasterCard.

Специалисты компании Law and Trust не только сопроводят вас в получении лицензии, но также помогут наладить бизнес-процессы для успешного запуска реальной работы банка.

За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.

talk

Команда Law&Trust International предлагает бесплатную общую консультацию по данному вопросу 

С нашими услугами Вы сможете избежать многих юридических ошибок.

Свяжитесь с нами

Whatsapp Telegram

Наши клиенты

SHARMAX
Monerchy logo
InDrive
another world
Dodo Pizza
itranslation
semrush
Светофор
Waletto
White Rabbit
БКС Мир Инвестиций
Мята Lounge
Mere
Bona Fide
Planet VPN
Adam Edelberg
Zennek
Xhand
UDS
Socksman
Ruio
Mercuryo
UMKA
Ali&Nino
Alwond Tech
Caviar Family
DI
Ermandina
Faceter
Forbury
T-rex Pig
meeple house
Magnetist
KJM
GFN
Gem Wallet
T-rex sheep
uber logo
Bitcoin Security
Alipay
AAC Group

Свяжитесь с нами

Подробно расскажем, чем мы сможем вам помочь. Рассчитаем стоимость и сроки.

Команда экспертов к вашим услугам.

whatsapp