VASP лицензия в Лабуане

Лицензия VASP (Virtual Asset Service Provider) - официальное разрешение на ведение легальной деятельности, связанной с виртуальными активами. Наличие разрешения открывает доступ к сотрудничеству с банками и повышает доверие клиентов и партнеров.

Лаубан является оффшорной зоной Малайзии и известен гибким регулированием, быстрой прозрачной процедурой получения лицензии. Кроме того, юрисдикция занимает авторитетные позиции в азиатском финансовом сообществе, что делает ее привлекательной для компаний, планирующих присоединиться к криптовалютному рынку.

Требования к компаниям

Регулирование VASP в Лабуане соответствует международным стандартам FATF (Financial Action Task Force). Лицензия совместима с положениями европейского MiCA. Ее выдает Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA), который контролирует деятельность соответствующих компаний.

Чтобы получить лицензию в Лабуане компания должна зарегистрироваться на территории юрисдикции и иметь реальное присутствие на острове. Необходимо также назначить минимум двух директоров и пройти процедуру KYC/AML.
Лицензию VASP обязаны получать предприятия, предоставляющие услуги, связанные с виртуальными активами. Под это определение подпадает любое физическое или юридическое лицо, которое осуществляет один или несколько из следующих видов деятельности:

обмен виртуальных активов на фиат;
обмен между различными видами виртуальных активов;
перевод виртуальных активов;
хранение и/или администрирование виртуальных активов, либо инструментов, обеспечивающих контроль над ними;
участие в выпуске и/или оказание финансовых услуг, связанных с предложением или продажей виртуального актива эмитентом.

Процедура получения VASP-лицензии

Регистрация компании

В первую очередь необходимо зарегистрировать компанию в Лабуане в форме Labuan Company или Labuan Foreign Company и назначить минимум двух директоров. Резидентство необязательно, но важно подтверждение их безупречной репутации.
Открытие корпоративного счета

Также необходимо открыть корпоративный счет в местном банке и внести минимальный уставной капитал.
Процесс проверки

Возможно проведение интервью с директорами и ключевыми лицами.
Выдача лицензии

После проверки выдается лицензия на легальную деятельность.
Помощь специалистов

Наши специалисты Law&Trust помогут Вам со сбором, переводом и нотариальным заверением документов. Мы возьмем на себя взаимодействие с регулирующим органом.

Необходимый пакет документов:

Учредительные документы, сведения о бенефициарах.
Финансовая модель.
AML/KYC и внутренние политики.
Данные о капитале, подтверждение его наличия.
Биографии, справки, квалификации ключевых лиц.
Описание предоставляемых услуг и целевых рынков.
Организационная структура и план управления рисками.

Документы подаются в регулирующий орган FSA.

Наши услуги

Компания Law&Trust предоставляет комплексную поддержку на всех этапах получения VASP лицензии в Лабуане и других юрисдикциях. Мы оказываем профессиональные консультации, помогаем с подбором оптимальной юрисдикции под специфику Вашего бизнеса, сопровождаем процесс регистрации компании и тщательно готовим пакет документов.

Среди наших услуг:

Консультации по вопросам получения VASP лицензии;
Регистрация компании в Лабуане;
Подготовка полного пакета документов для подачи заявки;
Сопровождение процесса подачи и взаимодействия с регуляторами;
Назначение номинальных директоров и сотрудников по AML;
Обеспечение полного соответствия требованиям регуляторов.

Если Вы планируете развивать свой проект на международном уровне, то юридическая помощь Вам необходима. Наши эксперты помогут подобрать оптимальное решение, сопровождая Вас на каждом этапе от идеи до получения лицензии и успешного старта бизнеса.

F.A.Q.

Можно ли иностранной компании получить лицензию в Лабуане?

Да, но необходимо зарегистрировать в Лабуане отдельную юридическую структуру (Labuan company или Labuan foreign company) и соответствовать местным требованиям по substance и AML/KYC.

Нужно ли соблюдать международные стандарты AML/KYC?

Да, это ключевое требование. Лабуан следует рекомендациям FATF и применяет строгие процедуры по предотвращению отмывания средств и финансирования терроризма.

Можно ли с лицензией VASP в Лабуане работать по всему миру?

Лицензия повышает доверие и упрощает международные операции, но каждая страна может требовать отдельное разрешение для работы с ее резидентами, особенно в ЕС и США.

Наши клиенты