CASP лицензия на Мальте

CASP (Crypto Asset Services Provider) - это лицензия, которую получают компании, работающие в области криптоактивов. Она подтверждает легальность ведения бизнеса и соответствие требованиям по борьбе с отмыванием средств (AML), и финансированием терроризма (CFT), а также обеспечивает защиту интересов клиентов и прозрачность операций.

Получить статус CASP должны все компании, связанные с цифровыми активами. Среди таких услуг: обмен криптовалюты на фиат или другие криптоактивы, хранение и управление криптоактивами от лица клиентов, и участие в размещении или продаже криптоактивов. Компании, оказывающие услуги без лицензии, рискуют навлечь на себя штрафы и иные санкции.

1. Идеальная деловая репутация бенефициаров и руководства;

2. Наличие внутренней политики AML/CFT, соответствующей рекомендациям FATF и требованиям ЕС;

3. Подтверждение доходов;

4. Минимальный уставной капитал (от 50 000 EUR);

5. Наличие офиса на территории Мальты.

Компания Law&Trust предоставляет комплексную поддержку на всех этапах получения CASP лицензии на Мальте и других юрисдикциях. Мы оказываем профессиональные консультации, помогаем с подбором оптимальной юрисдикции под специфику Вашего бизнеса, сопровождаем процесс регистрации компании и тщательно готовим пакет документов.

Среди наших услуг:

1. Консультации по вопросам получения CASP лицензии;

2. Регистрация компании на Мальте;

3. Подготовка полного пакета документов для подачи заявки;

4. Сопровождение процесса подачи и взаимодействия с регуляторами;

5. Назначение номинальных директоров и сотрудников по AML;

6. Обеспечение полного соответствия требованиям регуляторов.

Если Вы планируете развивать свой проект в Европе, то юридическая помощь Вам необходима. Наши эксперты помогут подобрать оптимальное решение, сопровождая Вас на каждом этапе от идеи до получения лицензии и успешного старта бизнеса.