Сингапур ужесточит правила работы казино

Сингапур планирует ужесточить правила работы виртуальных казино. Это необходимо, чтобы повысить степень контроля над денежными средствами, которые проходят через счета игорных порталов, и не допустить финансирования терроризма. Ключевым изменением, которое готовится ввести местный регулятор – Casino Regulatory Authority, станет уменьшение величины проверяемых сумм.

Ранее проверка денежных средств в сингапурских казино проводилась при пополнении счета на 10 000 сингапурских долларов (7200 долларов США). Регулятор планирует уменьшить ее в два раза – до 5 000 сингапурских долларов (3600 долларов США). Однако это все равно меньше, чем пороговые значения FATF – мировой регулятор предусматривает ограничения в размере 3 000 долларов США. 

Изменения правил стали реакцией на прошлогоднее заявление FATF о том, что Сингапур не проявляет должной осмотрительности в контроле за виртуальными казино. Представители регулятора Casino Regulatory Authority заявили, что Министерство внутренних дел и CRA рассматривают дальнейшую возможность снижения суммы, чтобы полностью соответствовать стандартам FATF.

Юридическая компания Law&Trust предлагает услуги клиентам, работающим в Сингапуре. Наши юристы расскажут о новых требованиях местного регулятора и помогут адаптировать компанию.