Зачем заполнять форму FATCA при открытии банковского счета?
Junior Legal Counsel
Юрист-международник компании Law&Trust International. Основными направлениями практики являются вопросы связаны с открытием личных и корпоративных аккаунтах на различного рода криптобиржах, а также прохождением их верификаций.
Языки:
• русский
• украинский
• английский
• французский
Образование:
Национальный Авиационный Университет, Факультет международных отношений, по специальности - международное право, 2020 год (г. Киев, Украина).
Кейсы:
• Открытие расчетных счетов в банках и платёжных системах.
• Открытие счетов на биржах и прохождение верификаций.
• Получение сертификата PCI DSS, а также сканирование и аудит PCI DSS.
• Поиск и собеседование будущих Директоров и AML специалистов для криптовалютных компаний.
• Помощь с легализацией документов в разных юрисдикциях
