Сопровождение проверок контролирующих органов

Необходимость сопровождения

Контролирующие органы имеют право назначать проверки в рамках контроля правомерности хозяйственной деятельности предприятия. В ходе процедуры нередко возникают проблемы, которые могут привести к взысканиям со стороны налоговой, от штрафов, и до лишения лицензии и возбуждения административных или уголовных дел против руководящих (должностных) лиц.

Единственный способ избежать неприятностей – юридическое сопровождение от профессионалов. С услугами компании Law&Trust, проверка пройдет без проблем.

Наши специалисты проконтролируют соблюдение прав юридического лица.

Какие риски несет проведение проверок?

Штрафы за допущенные нарушения;
Отзыв лицензии;
Затраты на устранение выявленных недочетов;
Ошибки при взаимодействии с контролирующими органами;
Инициирование дополнительных проверок, выявление новых нарушений в ходе процедур.

Почему стоит доверить подготовку к проверке профессионалу?

Услуги юриста при налоговой проверке позволят не допустить неправомерных действий со стороны представителей контролирующих органов, а также обеспечат грамотное взаимодействие и коммуникацию между инспекторами и проверяемой компанией. Специалист проконтролирует соблюдение действующего законодательства и не допустит нарушений, например, запроса документации, которую представители налоговой не имеют права запрашивать.

Сопровождение налоговой проверки избавит компанию от целого ряда возможных проблем. Юрист поможет:

Проверить полномочия проверяющих;
Уточнить наличие оснований для каких-либо действий;
Обнаружить нарушения при проведении предпроверочных мероприятий (своевременное предупреждение, наличие в плане).

Также юрист возьмет на себя и взаимодействие с проверяющими. Специалист поможет:

Предупредить проверяющих в случае выхода ими за рамки законодательства;
Представить инспекторам корректные ответы на их вопросы;
Уточнить сведения для обжалования предписаний проверяющих.

При наличии специалиста значительно сокращаются сроки проверки контролирующих органов. Кроме того, квалифицированный юрист обеспечит защиту прав юридического лица, и не допустит злоупотребления полномочиями со стороны проверяющих.

Какими бывают проверки

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ДВА ВИДА:

• ПЛАНОВЫЕ. Визиты налоговиков осуществляются по графику. Проверка государственным надзорными органами для компаний назначается раз в 12 месяцев.

• ВНЕПЛАНОВЫЕ. Процедуры могут быть назначены на основании жалоб организаций, либо при подозрениях со стороны Налоговой или других органов в несоблюдении налогоплательщиком законодательных норм.

Какие компании могут быть заинтересованы в юридическом сопровождении?

Прежде всего, юридическое сопровождение необходимо организациям, которые обязаны проходить плановые налоговые проверки. В частности, речь идет о предприятиях, работающих в юрисдикциях, где есть сабстенс. Если сабстенс в какой-либо стране находится на этапе ввода, и конкретный порядок проверок контролирующими органами еще не утвержден, проблем возникает еще больше, и без квалифицированного юриста не обойтись. Сопровождение понадобится компаниям, которые ведут деятельность, связанную с необходимостью получения лицензии.

Например:

Финансовые организации;
Криптовалютные компании;
Игорный бизнес.

При ведении бизнеса через интернет, компания обязана хранить персональные данные пользователей, а также соблюдать требования в отношении обработки персональных данных в конкретной стране. Услуги специалистов помогут избежать претензий со стороны любых государственных органов.