Web, Mobile Application or Software Company Investment Agreement | Law&Trust International

REGULATION OF RELATIONS BETWEEN INVESTOR, PARTNERS AND TEAM

 

Funding or finance is an important part of any project, A monetary asset purchased today with the idea that it will provide profit in the future at a higher price is known as Investment. Investing in the development of a project improves the efficiency of a product and expand its capabilities, but also attracts a team of competent marketers, whose work will increase the popularity and speed up the returns of the product.

Competently executed relationships between the investor and the project team will help avoid possible misunderstandings in the implementation of further tasks on products, delimiting and securing the scope of activities (a software company investor agreement).

Lawyers of Law and Trust International assist you in building your relationship, preparing and concluding an agreement with an investor to protect your rights when investing, and those of the team members, especially if you decide to continue or end your relationship with an investor.

VENTURE CAPITAL INVESTMENT AGREEMENT

Even in the second decade of the twentieth century, investing in IT products are termed ‘high risk’, as not every project becomes the ‘modern-day Google’ or the ‘new Facebook’. Many investors, however, enter into an investment contract in IT, investing in IT projects, ranging from applications for smartphones to the development of nanotechnology, with the expectation that the project will yield profits or dividends some day.

At the same time, investors should protect themselves as much as possible, protect their interests when investing in a startup, while structuring a deal and agreeing to contracts (startup investor agreement). There are many ways to raise funds and, “investment contracts” alike.

Займ

Займ является классическим инструментом привлечения финансирования - компания находит лицо, которое соглашается на определенных условиях (срок и проценты) и под определенное обеспечение предоставить в пользование компании какое-то количество денежных средств.

Обыкновенный займ

  • Необходимо отметить, что банки зачастую соглашаются выдать займ (кредит) компании (естественно, после детального ее изучения) под залог доли в этой компании. Таким образом, до момента выплаты суммы займа и процентов , банк будет держать доли / акции компании в залоге. В некоторых юрисдикциях, залогодержатель приобретает те же права, что и акционер / участник на срок удержания акций / долей в залоге (например, залог доли в российском ООО).

  • Данная возможность делает обычный займ неким образом похожим на конвертируемый займ.

Конвертируемый займ

  • Конвертируемый займ это договор, согласно которому инвестор предоставляет свои денежные средства в займ компании, а такая компания, в свою очередь, планирует не возвращать сумму долга, а «расплатиться» с кредитором акциями или иными ценными бумагами компании-эмитента.

  • Интерес инвестора в данном случае заключается в том, что инвестируя определенные средства на раннем этапе в компанию, он может получить, по условиям договора, акции (или иные ценные бумаги) в дорогостоящей компании и, таким образом получить прибыль в виде распределенных ему дивидендов или продав долю по рыночной цене.

Однако всегда происходит ситуация, при которой оценка потенциала компании разнится: инвестор может утверждать, что потенциал у компании составляет 5 000 000 долларов США, а основатели компании - 20 000 000 долларов США. Так как, к сожалению, универсального инструмента для определения (оценки) потенциальной стоимости компании на очень ранней стадии ее жизненного цикла не существует, то процесс переговоров сводится к обыкновенным банальным торгам и в результате может закончиться ничем как для инвестора, так и для команды.

С целью избежания такой ситуации и с целью защиты прав и интересов инвестора, можно структурировать сделку в форме конвертируемого займа. В таком случае, фактическую стоимость компании будет определять рынок в лице инвестора следующего раунда привлечения инвестиций (например, на IPO, публичное предложение ценных бумаг). В большинстве случаев результат оценки устраивает обе стороны. В целях компенсации рисков раннего инвестора и для создания ему определенных преимуществ перед инвесторами последующих стадий в процессе структурирования сделок по пути конвертируемых займов используются различные механизмы, среди которых наиболее важными являются Maturity Date, Discount и Valuation Cap.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА

ВЫБОР ЮРИСДИКЦИИ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

При выборе юрисдикции для создания совместного предприятия, необходимо исследовать несколько вопросов, основными из которых являются:

Вопросы:

  • вид деятельности компании
  • география деятельности компании
  • страны резидентства инвесторов
  • налоговую нагрузку и политическую ситуацию.
Однако всегда происходит ситуация, при которой оценка потенциала компании разнится: инвестор может утверждать, что потенциал у компании составляет 5 000 000 долларов США, а основатели компании - 20 000 000 долларов США. Так как, к сожалению, универсального инструмента для определения (оценки) потенциальной стоимости компании на очень ранней стадии ее жизненного цикла не существует, то процесс переговоров сводится к обыкновенным банальным торгам и в результате может закончиться ничем как для инвестора, так и для команды.
При выборе юрисдикции для совместного предприятия всегда обязательно учитывайте налоговые вопросы, которые могут возникнуть. Необходимо изучить каким образом и по каким ставкам облагаются в той или иной юрисдикции прибыль, дивиденды, роялти, налог на добавленную стоимость, есть ли какие-нибудь налоговые льготы для IT компаний. Обязательно необходимо учитывать перечень и механизм применения соглашений об избежании двойного налогообложения.
Выбирая юрисдикцию для создания совместного предприятия и защиты своих интересов и интересов инвестора, необходимо выбрать ту, которая будет стабильна как политически, так и экономически. Неблагоприятная смена режима или крах финансовой системы могут серьезно помешать вашему бизнесу и негативно повлиять на вашу компанию и, возможно, затруднит расчеты с контрагентами, что может повлечь за собой наложение штрафных санкций со стороны таких контрагентов.

ПОЧЕМУ LAW&TRUST INTERNATIONAL?

Юристы компании Law and Trust предоставляют услуги по сопровождению инвестиционных и иных сделок с 2003 года.
Наши специалисты сделают все возможное для того, чтоб обезопасить Вас от возможного нарушения ваших прав.
Грамотно структурировать и провести сделку с самым выгодным для Вас результатом.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Преимущества нашей юридической экспертизы-1

Опыт и квалификация. Опыт команды специалистов Law and Trust International составляет более чем 15 лет. Это позволяет нашим юристам работать над кейсами во многих отраслях бизнеса как финансы, IT, сельское хозяйство, торговля и внешнеэкономическая деятельность. Благодаря этому опыту, специалисты Law and Trust International всегда предлагают самый лучший выбор услуг.

Преимущества нашей юридической экспертизы-1

 

Комплексный подход и индивидуальные решения. Компания Law and Trust International предоставляет огромный спектр услуг для наших клиентов с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного случая. Благодаря такому симбиозу, наши специалисты всегда выполняют все пожелания клиентов в полном объеме и с учетом всех просьб и пожеланий.

Преимущества нашей юридической экспертизы-1

Мониторинг и инновации. Наша команда отслеживает самые новые и самые передовые методы работы, а также последние законодательные, финансовые и экономические информационные поводы во всем мире. Это позволяет юристам компании Law and Trust International оперативно и креативно решать практически любые вопросы в сфере юридического консалтинга.

Преимущества нашей юридической экспертизы-1

Конфиденциальность и ответственность. Безопасность данных наших клиентов и ответственность перед ними являются особенно важными в работе компании Law and Trust International. За все время работы, у нас не произошло ни одной утечки коммерческой, персональной или юридической информации. Это позволяет нам развиваться, расти и достигать новых возможностей.

Преимущества нашей юридической экспертизы-1

Репутация и результат. Команда юристов компании Law and Trust International всегда приветствует успехи наших клиентов. Достигая новых результатов, мы развиваем новые навыки, которые успешно используем в нашей работе. Именно благодаря удачным кейсам, нашим клиентам и нашей команде, мы создаем качественно новые возможности ддля достижения желаемого результата уже сейчас.

Our clients

Our team

Есть вопросы?