Инвестиционная лицензия в Панаме

Получение инвестиционной лицензии в Панаме необходимо каждому предприятию, планирующему ведение финансовой деятельности в данной юрисдикции и за ее пределами. Государство представляет собой оффшорную зону для многих типов нерезидентов ввиду низких ставок налогообложения и прозрачных регламентов законодательства.

Разрешение на инвестиционную деятельность в Панаме дает бизнесмену право оказывать следующий перечень услуг:

  1. Управление собственными фондами и вкладами клиентов.
  2. Контроль акций и финансов, предназначенных для любых типов имущества.
  3. Посредничество в совершении транзакций между двумя юридическими или физическими лицами.
  4. Посредничество при создании и выставлении счетов.
  5. Выдача и обслуживание всех видов кредитов.
  6. Лизинг и брокерские услуги.

Таким образом, лицензирование в сфере инвестиций обязательно для банков, ломбардов, страховых и брокерских контор, консультантов по кредитованию, микрофинансовых организаций и так далее. Каждая из вышеперечисленных структур имеет возможность получить инвестиционную лицензию типа «А». В документации Панамы она указывается как Licencia Commercial Tipo A.

Инвестиционная лицензия для компании в Панаме: условия

Перед подачей заявки на получение разрешения для финансовой деятельности необходимо организовать корпорацию на территории Панамы. Открытия филиала от основного предприятия недостаточно – офис должен быть развернутым, многоструктурным. Именно из него будут вестись основные процессы по контролю за финансовым оборотом всего концерна.

В архивах здания должны храниться все оригиналы учредительных документов, устав и выписки из протокола. Также обязательна регистрация компании в едином государственном реестре Панамы для налогоплательщиков.

Выдача сертификата на инвестиционную деятельность осуществляется Министерством торговли и промышленности страны. Однако рассмотрением заявки и пакета документации занимается специализированный регистратор, только после его одобрения прошение попадает в учредительные структуры.

Среди списка основных документов, которые потребуются в составе пакета официальных бумаг:

  • подробный бизнес-план корпорации и смета расходов, которые планируются для вклада в развитие структуры на территории Панамы;
  • копии учредительных документов, а также устава фирмы и протокола;
  • подтверждение регистрации компании в Панаме (справка с физическим адресом), а также контактные данные для связи с головным офисом;
  • копии личных документов директоров и бенефициаров предприятия, переведенные на государственный язык и заверенные нотариусом по всем правилам;
  • выписка из банка с подтверждением материального благосостояния заявителя.

Все компании, успешно получившие лицензию на инвестиционную деятельность, освобождаются от налогообложения. Обязанность сдавать отчетность по доходам за тот или иной период (как правило, квартал или год) сохраняется.

Стоимость инвестиционной лицензии в Панаме

Цена на комплекс услуг и операций по получению разрешения на финансовую деятельность складывается из следующих пунктов:

  • регистрация компании в Панаме и внесение уставного капитала (размер взноса зависит от направления деятельности фирмы и перечня ее рабочих инструментов);
  • открытие счета в местном банке (сумма озвучивается после выбора конкретного банка);
  • государственные и комиссионные сборы за подачу и рассмотрение заявки;
  • внесение оплаты за лицензию, в случае одобрения прошения заявителя, в размере 2% от суммы уставного капитала (перечисление осуществляется ежегодно в начале расчетного периода).

Подробную информацию по каждому из пунктов можно уточнить по телефонам и на сайте компании Law&Trust.

uptocall_male.jpg