Джерси, Гернси и остров Мэн опубликуют списки бенефициаров

Островные территории Великобритании – Джерси, Гернси и остров Мэн, которые являются крупнейшими мировыми оффшорными зонами, планируют публикацию реестров собственников компаний, зарегистрированных на их территории. Перечни известны уже сейчас, но пока доступ к ним имеют только представители правительства островов. Списки начнут передавать в общий доступ с 2021 года, и планируют закончить к 2023.

Как будет проходить публикация?

Власти островов Джерси, Гернси и Мэн находятся под значительным давлением со стороны Евросоюза и правительства Соединенного Королевства. ЕС и Великобритания требуют опубликовать всю информацию о бенефициарах оффшорных компаний. Зависимые территории долгое время сопротивлялись, но все-таки были вынуждены пойти на сделку.

Для разработки единого регистра собственников компаний, власти Джерси, Гернси и острова Мэн опубликовали график, согласно которому будет проводиться публикация сведений.

• В 2021 Зависимые территории должны передать имеющуюся у них информацию в ЕС, чтобы объединить ее в единые реестры;
• В 2022 доступ к указанным сведениям должны предоставить контролирующим органам;
• В 2023 завершится разработка и принятие внутренних законопроектов островными территориями, что позволит обнародовать всю имеющуюся информацию.

С какими проблемами могут столкнуться Гернси, Джерси и Мэн

Правительства Зависимых территорий утверждают, что подобные шаги могут привести к серьезным проблемам. В частности, после публикации сведений, острова могут столкнуться со значительным оттоком инвестиций и деятельности нерезидентов. Аналогичная ситуация наблюдается и на Британских Виргинских Островах (БВО), где, несмотря на давление Великобритании, решение о публикации регистров до сих пор не принято.

В данном случае нужно помнить о Treaty Shopping – термине, объединяющем в себе договоры MLI, о недопущении двойного налогообложения, AEOI, CRS, а также регистры собственников. Такой способ ведения бизнеса имеет как плюсы, так и минусы. В частности, возможность контроля движения денежных средств снижает риски их использования для финансирования терроризма. Соглашение об избежании двойного налогообложения дает возможность заниматься бизнесом в нескольких странах-участниках договора. Однако, невозможность воспользоваться статусом инкогнито, что для многих бенефициаров является крайне важным, наносит значительный удар.

Публикация сведений о собственниках компаний значительно бьет по бизнесу. В особенности конфиденциальность нужна представителям правительств различных государств, ведь они имеют прямое воздействие на экономику, но обязаны быть в тени. Нередко анонимность используют для незаконной деятельности, организовывая в оффшорных зонах фиктивных посредников, и укрывая доходы от налогообложения. Власти Джерси, Гернси и острова Мэн понимают, какими неприятностями для них может обернуться публикация сведений. В частности, юрисдикция может попасть в “черный список”, столкнуться с экономическим кризисом. Нередко возникают проблемы и с контролирующими органами, в особенности с Налоговой службой и полицией.