Что нужно знать для открытия счета в российском банке.

Law&Trust больше не работает в России. Компания Law&Trust в России передала операционное контроль и управление местному руководству. Новая компания и бренд работает в РФ под названием LegalCraft.
 

Для того, чтобы открыть счет в банке РФ, необходимо предоставить Свидетельство от налогового органа о постановке на учет. Этого требует норма ст. 86 Налогового Кодекса РФ. Данное требование должны выполнять все иностранные организации, которые не имеют на территории России собственных подразделений.

Учет вышеупомянутых организаций, открывших счета в российских банках, в государственных налоговых органах основывается на разделе VII Приказа Министерства финансов РФ от 30 сентября 2010 (№117н). Так, иностранные организации должны быть поставлены на учет в соответствии с местом постановки на учет банка. Речь идет о финансовом учреждении, в котором открывается счет (в рублях или иностранной валюте). В Москве это Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москва.

 КИО иностранным организациям при постановке на учет теперь не присваивается. А выдаётся Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Также присваивается ИНН.

Далее для открытия счета этой организации в любом банке, находящемся в территориальной принадлежности к тому же налоговому органу, не потребуется дополнительная постановка на учет.

В ином же случае организации придётся становиться на учет в новом налоговом органе.

  Документы, необходимые для постановки на учет.

Вот список требуемых документов, которые должно предоставить иностранное юридическое лицо:

1. Доверенность, выданная на имя физического лица с правом передоверия. При этом нужны паспортные данные. Данное лицо получает от организации право представлять её интересы в отношении постановки на учет, подачи документов, их подписи.
2. Решение о назначении Руководителя, выданного полномочным органом.
3. Регистрационное свидетельство, выписка из торгового реестра.
4. Учредительные документы (они, в  том числе, должны содержать адрес организации).
5. Документ, который подтверждает юридический статус учредителя. Это может быть выписка из реестра юридических лиц или иной документ соответствующей силы, выданный в стране происхождения.
6. Справка о регистрации организации как налогоплательщика, выданная соответствующим органом страны происхождения. В справке указывается код налогоплательщика и она считается действительной в течение 3-х месяцев с момента выдачи.

Документы, указанные в пунктах 1-4 подлежат легализации консульскими учреждениями в обеих странах. Требуется также нотариально заверенный перевод на русский язык.

Для некоторых стран-подписантов Гаагской конвенции необходимо проставить Апостиль.

При заполнении соответствующих бланков необходимо предоставить информацию о полном фирменном наименовании, адрес, ИНН и КПП выбранного для открытия счета банка РФ. Также нужно указать типы счетов и наименование валюты.