Получение лицензии на обмен криптовалют в Гонконге

Лицензирование деятельности криптовалютной биржи в Гонконге Сразу следует отметить, что на данный момент позиция госорганов достаточно нейтральна в отношении получения лицензии под обмен криптовалют в Гонконге. Это означает, что вопрос лицензирования криптовалютной биржи в Гонконге находится в подвешенном состоянии. Однако, позиция регулятора может в любой момент перейти из аморфной в весьма конкретную форму.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга присваивает всем криптовалютам статус «виртуальных товаров» (virtual commodity), которые не являются ценными бумагами. В связи с этим, деятельность по обмену криптовалют не подпадает по регулирование законодательства Гонконга по ценным бумагам. Соответственно, не требуется получения лицензии на обмен криптовалют в Гонконге. Такое положение дел оставляет широкое пространство для ведения бизнеса криптовалютными биржами в данном государстве.

Однако, если криптовалютные биржи планируют осуществлять обмен виртуальных валют на фиатные средства, такая деятельность может подпасть под гонконгское регулирование. В частности, речь идет о законодательстве о предотвращении отмывания денежных средств и финансирования терроризма. В связи с этим, потребуется получение лицензии MSO (Money Service Operator) для обмена в Гонконге криптовалют на фиатные средства. Перейдем к конкретным шагам для достижения поставленной цели.

Какую компанию следует зарегистрировать для создания криптовалютной биржи?

Перед тем как получить лицензию на обмен криптовалют в Гонконге (если такая потребуется), следует учредить компанию. В Гонконге существуют две основные организационно-правовые формы, а именно: company limited by shares и company limited by guarantee. Company limited by shares является классической и наиболее распространенной организационно-правовой формой для ведения бизнеса, а company limited by guarantee используется для некоммерческих организаций.

В целях ведения деятельности по обмену криптовалют в Гонконге, подходящей компанией будет являться company limited by shares. Законодатель не предусматривает какие-либо требования в отношении минимального уставного капитала и количества участников. Однако, в штате компании обязательно должен присутствовать корпоративный секретарь. Последний должен являться резидентом Гонконга.

Помимо этого, данный тип компании освобожден от обязанности получения бизнес-лицензии (все виды деятельности лицензируются в Гонконге) и уплаты налогов в случае, если деятельность осуществляется не на территории данного государства.

Какие требования нужно соблюдать для лицензирования деятельности криптовалютной биржи в Гонконге?

Учитываю потребности инвесторов, получение такой лицензии для обмена криптовалют на фиатные средства — всего лишь вопрос времени. Какие же требования выставляет регулятор для лицензирования криптовалютной биржи в Гонконге?

Директор и бенефициарный собственник должны пройти так называемый «тест на соответствие»:

указанные лица не должны иметь судимости за совершение финансовых или связанных с финансами преступлений;
не должны иметь судимости за совершение ряда международных преступлений;
не должны иметь судимости за совершение преступлений связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма;
не должны быть признаны банкротами и против них не должна вестись процедура ликвидации.

Необходимо будет подать пакет документов. В частности, необходимо будет указать:

описание планируемой деятельности, особенностей и способов ее ведения;
информацию о юридическом лице, которое выступает заявителем;
информацию о должностных лицах компании (паспортные данные, адрес проживания, образование, опыт работы на соответствующих должностях);
информацию о сотрудниках, которые уже наняты для будущего ведения планируемой деятельности.

Помимо этого, нужно будет предоставить:

копию заграничного паспорта директора и бенифициарного собственника;
декларация-заверение о том, что вышеуказанные лица соответствуют критериям (если директор или бенецифиаром выступает юридическое лицо, то необходимо прислать уставные документы, сертификат о регистрации такого лица и заполненную декларацию);
авторизационное письмо.

Стоит заметить, что процедура получение лицензии на обмен криптовалют в Гонконге является достаточно новой. В связи с этим, регулятор может выставить и другие требования.

Юристы компании Law&Trust имеют большой практический опыт и смогут помочь Вам реализовать любой Ваш проект. С нашими специалистами получении лицензии на обмен криптовалют в Гонконге пройдет в разумные сроки по приемлемой стоимости.