Подготовлен законопроект о бенефициарной собственности на Мальте

Подготовлен законопроект о бенефициарной собственности на Мальте 

 В одном из своих заявлений действующий министр финансов Мальты Эдвард Сиклуна сообщил о создании законопроекта относительно бенефициарной собственности.

С момента официального вступления законопроекта в силу все организации, зарегистрированные на Мальте, будут документировать и предоставлять органам контроля данные о своих бенефициарных собственниках.

Полученная информация будет вноситься в разработанный Реестр Бенефициаров действующих компаний. В дальнейшем к ней получат доступ все уполномоченные органы.

 Возможность получения всеобщего свободного доступа к данным Реестра сейчас на рассмотрении.

Законопроект находится на последних этапах разработки в рамках действующей Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денежных средств.