Процедура получения LEI-кода

Получить LEI-код: как и зачем это нужно?

Определение системы LEI

Номер LEI (Legal Entity Identifier) или код идентификации юридических лиц присваивается предприятиям в соответствии с нормативами международных стандартов ISO 17442. LEI код необходим для упрощения совершения юридических и валютных операций, а также сдачи отчетности при взаимодействии с финансовыми рынками. Данные LEI кода являются уникальными, по коду можно определить название предприятия и его основные юридические характеристики, размещенные в общем доступе.

Идентификация юридических лиц через LEI код была введена зарубежным регулятором Regulatory Oversight Committee. Комитет является юридическим международным органом, который устанавливает нормативы и порядок присвоения LEI кодов компаниям. Этот же регулятор осуществляет полный контроль идентификации юридического лица и поддержание глобальной системы хранения кодов-идентификаторов LEI. ROC представляет собой комитет, созданный при поддержке Financial Stability Board.

Подробности о причинах, ввиду которых был создан код LEI, а также полную информацию о процессе его получения и необходимой юридической документации можно узнать на консультации у специалистов компании Law&Trust International. Наши эксперты готовы дать ответы на все актуальные вопросы про LEI код в чате, по почте, по телефону и в офисе.

Что включает в себя код LEI - Legal Entity Identifier?

При присвоении LEI кода заявителю выдается числовой идентификатор, состоящий из 20 цифр. Во всех документах LEI указывается без пробелов, дефисов и прочих знаков препинания, однако условно LEI код можно разделить на 4 части:

1. Первые четыре цифры кода LEI определяют префикс местного операционного подразделения.
2. Следующие две – резервный код для идентификации юридического лица.
3. Следующие 12 цифр LEI кода – индивидуальный LEI предприятия, который дает возможность получить о нем информацию в глобальной системе идентификации юридических лиц.
4. Последние две цифры LEI кода – контрольные символы.

Получить код LEI можно только после письменного запроса в уполномоченный орган. Заявка для LEI должна составляться юридическим лицом или его доверенным представителем. После выдачи LEI кода-идентификатора, информация о нем публикуется на сайте локального подразделения. Данные о коде идентификации юридических лиц находятся в свободном доступе LEI-реестра. Это безопасно ввиду того, что код LEI содержит только те данные, которые разрешены нормативами ISO 17442. К их числу относятся: полное наименование фирмы, ее контактные данные, юридический адрес регистрации и прочее.

Для чего стоит получить код LEI?

Юридические лица могут подать заявку с запросом регистрации LEI-кода в НРД (Национальный Расчетный Депозитарий). Орган играет главенствующую роль на федеральном рынке, ввиду чего имеет доступ к информации обо всех фирмах, зарегистрированных на территории страны. Данные о юридических лицах позволяют принять положительное решение во время рассмотрения заявки на выдачу LEI-кода и последующего его поддержания в актуальном состоянии.

Среди преимуществ, которые дает использование международного идентификатора LEI кода:

1. Минимальные риски при совершении транзакций на финансовом рынке.
2. Упрощение процедуры предоставления отчетности по всем юридическим операциям.
3. Однозначная верификация всех контрагентов, эмитентов и иных типов участников рынка по LEI коду. Это дает возможность оперативно отслеживать все переводы и перечисления.

Как получить код LEI, как им пользоваться, какие бланки нужно заполнить и куда передать заявку – все это вы узнаете после записи на консультацию у специалиста Law&Trust. Наши юристы оказывают помощь в получении универсальных LEI идентификаторов, благодаря нам можно пройти процедуру за кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми издержками.

Для чего был введен LEI-код?

Проект идентификатора LEI кода разрабатывался всеми странами Большой Двадцатки, однако заинтересовано в LEI все мировое сообщество. Внедрение единых стандартов для всех юридических лиц производится с целью упорядочить форматы обмена информацией между всеми участниками международного финансового рынка, а также привести их к единому способу предоставления данных в LEI реестре.

После экономического кризиса, который начался в 2008 году и продлился чуть меньше года, возникла необходимость в повышении прозрачности политики каждой компании, находящейся на международном рынке.

Наличие и доступность юридических данных о предприятии в LEI коде позволяет свести к минимуму риски при совершении операций на финансовом рынке, при выявлении неправомерных регулятор и надзорные органы могут оперативно применить санкции или иные меры относительно нарушителя.

Помимо обязательной юридической верификации всех контрагентов рынка после введения единой системы идентификации через LEI код у регуляторов появляется возможность оценивать риски при каждой транзакции. Глобальная система GLEIS постоянно обновляется, ввиду чего вся информация о предприятиях остается актуальной.

Порядок внедрения кода-идентификатора

Чтобы получить код LEI необходимо пройти несколько процедур Помощь в выполнении всех важных этапов вам окажут специалисты нашей компании. Детальное знание стадии оформления и текущих законодательных нормативов дает возможность получить код идентификации юридического лица в глобальной системе за короткое время без необходимости анализа отказа и повторного обращения.

Процесс верификации производится как на уровне рынка, так и в международной финансовой системе при совершении контрагентом транзакций за рубеж. Внедрение глобальной системы осуществляется с учетом следующих этапов:

• Активация местных операционных подразделений, которые готовы присвоить код юридическому лицу;
• Создание Central Operation Unit (Центрального подразделения), которое обеспечит постоянную актуальность кода LEI и обеспечит его поддержание в базе глобальной системы;
• Формирование единого виртуального пространства, где содержатся объединенные данные всех локальных и центрального подразделений. Глобальная инфраструктура создается для надлежащего выполнения задач, поставленных странами Большой Двадцатки.

Подразделения расположены во многих странах мира, что облегчает взаимодействие с юридическими лицами разного подданства.

Процедура получения кода LEI

Вам необходимо обратиться к экспертам компании Law&Trust. Ваша заявка принимается в обработку сразу после получения. Мы предоставляем бесплатное консультирование и целях использования идентификатора, а также по другим актуальным вопросам.

Подготовительный этап включает в себя сбор пакета документации, обязательными являются:

• Соглашение о конфиденциальности всей процедуры и о последующем неразглашении данных;
• Анкета заявителя с персональной информацией о себе и предприятии;
• Пакет уставной документации фирмы, возможно приложение бухгалтерских отчетов и выписок из налоговых органов.

Наши специалисты не только расскажут, как получить код LEI и передадут документацию в уполномоченный орган, но и значительно облегчат процесс изучения нормативных актов, касающихся использования идентификатора. Предварительно, вам нужно изучить все требования к договору по аккредитации и ежегодной проверке фирмы, условия использования системы глобальной идентификации юридических лиц, а также правильно заполнить все бланки анкет и заявлений.

С нами вы сможете пропустить эти этапы и приступить к процессу получения кода. Вся информация, необходимая для дальнейшей работы с индивидуальным номером юридического лица, подается клиенту в сжатой форме, что экономит время на изучение. Оставить заявку на получение кода LEI можно в любое время. Специалистами поддерживаются все каналы связи, включая почту, телефон и онлайн-чат на сайте.