Страны в которых криптовалюты запрещены (Forbidden)

Страны в которых криптовалюты запрещены

Криптовалюты из технологического эксперимента превратились в полноценный финансовый актив, интегрированный в глобальную экономику. Сегодня они используются не только для расчетов, но и как стратегический инструмент компаний и инвесторов.

Несмотря на повсеместное распространение, их юридический статус остается неоднородным. Ряд государств сохраняет полный или частичный запрет на обращение, хранение и майнинг цифровых активов.

Мотивация таких ограничений носит системный характер. В одних случаях она уходит корнями в культурные или религиозные нормы, исключающие спекулятивные и анонимные финансовые операции. Порой, это является частью осознанной политики по защите национальной валютной системы, контролю за движением капитала и противодействию теневой экономике. Регуляторы в развитых странах часто видят в децентрализованных активах угрозу финансовой стабильности и суверенитету денежно-кредитной политики.

Этим правой статус криптовалют в таких странах и исчерпывается.

Кому необходимо знать о запретах

Финансовым компаниям, обменным сервисам и платежным провайдерам. Информация понадобится для проведения оценки регуляторных рисков, формирования комплаенс-политик и ограничения географии предоставляемых услуг в соответствии с локальными требованиями.
Бизнесам, принимающим оплату в криптовалюте. Для формирования платежных опций, чтобы исключить запрещенные страны и снизить вероятность нарушения местного законодательства.
Разработчикам и владельцам приложений с криптовалютными функциями. Знания о запрещенных компаниях помогут правильно определиться с рынками дистрибуции.

Какие страны запрещают криптовалюты

Китай

Запрет на торговлю и биржевую деятельность. Более того, регуляторы официально подтвердили, что цифровые валюты в стране незаконны.
Бангладеш

Стоит официальный запрет на данный тип операций.
Алжир

Запрет на законодательном уровне на использование, приобретение и выпуск криптовалют.
Египет

Сформирован запрет для торговых операций с криптовалютой. Банковские операции с такими активами также запрещены без специального разрешения.
Непал

Запрет на законодательном уровне.
Афганистан

Деятельность с 2021 года ограничена после смены власти.
Частично запрещена работа с криптовалютой в Боливии, Ираке, Марокко, Тунисе, Пакистане и Катаре

Там операции либо формально запрещены, либо находятся в «серой зоне» с жесткими запретами на банковские операции и распространение платежных сервисов.

Чем мы можем помочь

Мы предлагаем:

Консультации по организации бизнеса в сфере криптоактивов, включая оценку правового статуса продукта, анализ применимых требований и подготовку стратегии взаимодействия с регуляторами.
Минимизацию юридических и комплаенс-рисков, связанных с выбором юрисдикции, структурой компании, характером предоставляемых услуг и использованием цифровых активов.
Сопровождение планирования проекта, в том числе разработку дорожной карты, проработку юридической архитектуры, определение допустимых рынков и подготовку документации.
Регистрацию компаний и лицензирование, а также создание корпоративных структур, подготовку пакета документов, получение необходимых разрешений, криптолицензий и сопутствующих регуляторных одобрений.

Благодаря глубокому знанию международного законодательства и опыту работы в различных юрисдикциях Law&Trust обеспечит безопасность Вашего бизнеса.

F.A.Q.

Является ли владение криптовалютой уголовным преступлением во всех странах, где они запрещены?

Нет. В одних странах наказуемы любые операции, включая хранение. В других запрещены только транзакции или предоставление услуг, но частное владение не преследуется. Характер запрета строго зависит от конкретной юрисдикции.

Могу ли я запускать криптопроект, если пользователи из запрещенных стран могут получить доступ к сервису?

Бизнес обязан предпринимать меры для исключения доступа из запрещенных регионов. Обычно используются геоблокировки, проверка IP, KYC/AML-фильтры и ограничения по регистрации. Несоблюдение может привести к претензиям со стороны властей соответствующих стран.

Если страна запрещает криптовалюты, означает ли это, что нельзя открыть бизнес, не связанный с транзакциями, например, ИТ-разработку?

Открыть ИТ-компанию возможно, но любая деятельность, связанная с криптотехнологиями, смарт-контрактами, платежами или обменными сервисами, будет ограничена. Для проектов с криптофункционалом такие юрисдикции не подходят.

Наши клиенты