Учреждение небанковской финансовой компании в государстве Сент-Винсент и Гренадины без лицензии

Как правило, брокерская и другая деятельность, напрямую связанная с операциями на финансовом рынке (включая Forex), подлежит лицензированию. Оффшорные юрисдикции не являются исключением, но в этом материале речь пойдёт как раз о государстве, в котором можно открыть небанковскую финансовую компанию без получения специального разрешения. Такое преимущество предоставляет законодательство Сент-Винсента и Гренадин, где для того, чтобы зарегистрировать компанию для участия в финансовых операциях, требуется только указать в Уставе вид её деятельности.

Для учреждения небанковской финансовой компании в государстве Сент-Винсент и Гренадины без лицензии обращайтесь к юристам компании Law&Trust International.

Описание, тем не менее, должно быть детальным. Это продиктовано довольно-таки высокой степенью риска, с которым связана работа на финансовых рынках. Таким образом, заявитель предоставляет:

- требуемую информацию о компании в соответствии с установленным перечнем позиций (физический адрес, адрес веб-сайта компании, номер факса и т.п.);

- документы об образовании (также это могут быть документы, подтверждающие наличие пройденных специальных курсов);

- жизнеописание (CV);

- рекомендации, подтверждающие опыт и профессионализм;

- документы, разъясняющие особенности деятельности компании, её политику. Необходимо также предоставить контактные данные лиц, занимающих все ответственные должности;

- наличие филиалов и других подразделений.

В документах должно содержаться подтверждение законности бизнеса и его профессиональной организации.

Небанковские финансовые компании в Сент-Винсенте и Гренадинах при регистрации получают классический оффшорный статус и заполняют специальный устав (By-Laws). Регулирующие органы не предъявляют к таким компаниям специальных требований.

Особенности компании для ведения финансовой деятельности (Forex в том числе).

• Размер минимального капитала не установлен,
• Сдавать специальные отчеты не нужно,
• Нет требования об уплате налогов.

Условия, которые должны выполняться:

• Характер деятельности компании должен соответствовать указанному в уставе.
• По требованию банка компания обязана предоставить документальное подтверждение того, что платёж осуществлен на законных основаниях. Кроме того, банк может потребовать идентифицировать клиента и предъявить наличие договора между Вами и клиентом.
• Банк не требует хранения денежных средств на счету компании, но их наличие, в свою очередь, будет гарантией для банка. Может быть использована любая валюта, которая конвертируется со следующими: USD, EUR, GBP, CHF, JPY.