hero

Публичного доступа к реестрам бенефициаров в Евросоюзе не будет?

Заявка на услугу

Публичного доступа к реестрам бенефициаров в Евросоюзе не будет?

Компромисс достигнут?

Найдено единое решение в вопросе с раскрытием данных из реестров собственников компаний, а также бенефициарных владельцев трастов. К важному компромиссу пришли Европарламент и государства-члены Евросоюза. Согласно главных договоренностей, реестры бенефициаров на территориях государств вестись всё же будут. Но доступ к данным будет предоставляться исключительно местным властям, а также представителям зарубежных властей (только при условии, что между конкретными странами был заключен соответствующий договор обмена информацией).

Возможно, Вы уже слышали о «Четвёртой директиве ЕС». Её также называют «анти-отмывочной». Именно она является основополагающим документом в реализации нового подхода ЕС.

Нелёгкий поиск решения.

Проблема, связанная с решением по реестрам бенефициаров, широко обсуждалась в среде специалистов. Дискуссии на эту тему трудно было назвать простыми: нововведение собрало примерно равное число аргументов как «за», так и «против». Изначально участники дискуссии придерживались мнения о необходимости введения в публичный доступ только реестров, которые содержат информацию о бенефициарах компаний. Позднее представители Европейского Парламента сделали попытку настоять на том, чтобы новые правила распространялись и на бенефициарных собственников иных форм (частных фондов, трастов). Исходя из этого, планировалось полностью исключить гарантии конфиденциальности для владельцев компаний. Естественно, такая тенденция вызвала уверенное противостояние со стороны представителей бизнеса, которые в полную силу применили все лоббистские рычаги и смогли изменить исход споров.

Самым веским аргументом собственников стало беспокойство, вызванное невозможностью получить гарантии конфиденциальности. Это, в свою очередь, открыло бы реестры не только для государственных властей. Данные стали бы доступны и преступникам, которые вполне смогли бы осуществить очередной рейдерский захват или иное враждебное по отношению к компании действие. При этом внимание было акцентировано и на том факте, что трасты и фонды используются бизнесменами не только лишь в целях налогового планирования. Такие формы часто являются лучшими инструментами для защиты интересов членов семьи собственника.

В результате было найдено оптимальное решение. Правительства стран получили возможность получать информацию о бенефициарных собственниках трастов и компаний, а представители бизнеса отстояли гарантии обеспечения необходимого уровня конфиденциальности для своих бизнес-структур.

  К 2017 году запланировано полностью ввести в действие «анти-отмывочную директиву» и согласно её положениям составить реестры бенефициаров компаний и трастов.

Что в итоге?

Чувствительность оффшорного бизнеса к вопросу о реестрах собственников компаний понятна. Тем более, что еще раньше представители некоторых стран, известных как оффшорные юрисдикции, уже высказывались о намерении в дальнейшем регулировать вопрос с реестрами по образцу моделей, принятых в высоконалоговых юрисдикциях. Так можно предположить, что практика использования реестров всё же будет приведена в соответствие с новой «анти-отмывочной» директивой.

Что ж, нововведения, похоже, не сильно отразятся на состоянии дел оффшоров в Европе. Дело в том, что данные о бенефициаре и сегодня являются открытыми для властей юрисдикции. Ну, а использование дискреционного или целевого траста может избавить владельца от необходимости предоставлять о себе информацию.

Екатерина Богатова

Екатерина Богатова

Head of Practice

Заявка на услугу

Наши клиенты

SHARMAX
Monerchy logo
InDrive
another world
Dodo Pizza
itranslation
semrush
Светофор
Waletto
White Rabbit
БКС Мир Инвестиций
Мята Lounge
Mere
Bona Fide
Planet VPN
Adam Edelberg
Zennek
Xhand
UDS
Socksman
Ruio
Mercuryo
UMKA
Ali&Nino
Alwond Tech
Caviar Family
DI
Ermandina
Faceter
Forbury
T-rex Pig
meeple house
Magnetist
KJM
GFN
Gem Wallet
T-rex sheep
uber logo
Bitcoin Security
Alipay
AAC Group

Свяжитесь с нами

Подробно расскажем, чем мы сможем вам помочь. Рассчитаем стоимость и сроки.

Команда экспертов к вашим услугам.

whatsapp