Парламент Нидерландов продолжает активно изучать вопрос публикации данных о бенефициарах компаний, которые зарегистрированы на территории Королевства. Данная необходимость связана с вступлением в силу протокола AML 4, который направлен на борьбу с отмыванием денежных средств на территории Европейского Союза.
По новым правилам, которые прописаны в проекте закона Королевства Нидерланды, такие нормы будут распространяться на ряд компаний. Под условие обязательной регистрации попадают:
Требование предоставлять сведения о бенефициарах будет распространяться на все типы юридических лиц, зарегистрированных на территории Нидерландов, независимо от того, где они осуществляют свою деятельность.
По условиям закона Нидерландов, бенефициарным владельцем юридического лица будет считаться физическое лицо, которое:
Ожидается, что обновленные правила вступят в силу уже в январе 2020 года. Начиная с этой даты, все юридические лица обязаны будут раскрыть информацию о бенефициарных владельцах при государственной регистрации. Те юридические лица, которые уже зарегистрировались до 2019 года, планируется ввести 18-месячный переходный период (до середины 2021 года), в течение которого они должны будут собрать и предоставить соответствующие сведения в реестр.
Компания Law and Trust International предлагает вам зарегистрировать компанию в Нидерландах. Детальнее о стоимости и особенностях регистрации, просим связывать с нашими юристами для консультации.