Новости: Как наказать ICO мошенников: современные реалии

Проведение ICO по-прежнему связано с рядом рисков, одним из которых является мошенничество.

Как наказать ICO мошенников и насколько это реально

Важное уведомление: Law&Trust больше не работает в России. Компания Law&Trust в России передала операционное контроль и управление местному руководству. Новая компания и бренд работает в РФ под названием LegalCraft.

Несмотря на то, что на сегодняшний день Россия, Великобритания, Сингапур, США и другие страны мира только начали определять регулирование криптовалют, существуют законные рычаги воздействия, с помощью которых возможно наказать ICO мошенников и восстановить справедливость.

Продажа токенов без точно определенного фактического продавца в виде юридического лица, несет риски, в случае, если проект потерпит неудачу, при этом за такими продавцами пристально следят правоохранительные органы, начиная со старта проведения ICO.

Часто в России продажи токенов осуществляются от имени физических лиц, а также, имеют не до конца понятную модель передачи собранных средств, что также представляет собой дополнительные риски для инвесторов.

Несмотря на фактическое отсутствие в российском законодательстве такого понятия как криптовалюта, наказать ICO мошенников возможно, путем квалификации их противоправных действий в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации.

По каким положениям УК РФ и НК РФ можно квалифицировать ICO мошенничество?

Статья 159 УК РФ – Мошенничество

К примеру, если компания привлекает инвестиции под реализацию проекта, проводит ICO, при этом собранные средства не направляет на проект, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество по статье 159 УК РФ.

 Учредители компании могут понести ответственность, если будет доказано изначальное отсутствие возможности выполнить взятые на себя обязательства, если данные лица предоставили недостоверную информацию о целях расходования привлечённых средств и / или проекте. Также, правоохранительными органами будут проверены владельцы бизнеса и третьи лица.

В случае если организаторы соберут средства, а проект по каким-то причинам не «выстрелит», отсутствие юридической связи между участниками, принимающими инвестиции и исполняющими обязательства перед инвесторами, а также отсутствие переходов прав и обязательств в сбалансированном виде между звеньями организаторов в ICO, позволяют однозначно квалифицировать данные действия по положениям УК РФ с наличием прямого умысла на мошеннические действия, результатом которых были спланированные действия по неисполнению обязательств перед введенными в заблуждение инвесторами.

Статья 160 УК РФ – Присвоение или растрата

К примеру, если компания в процессе ICO привлекает инвестиции и только часть данных средств направляет на проект, а другую часть выводит с помощью различных механизмов, фиктивных договоров.

Если данные средства не будут реализованы в проекте, то такие действия могут быть квалифицированы в соответствии с положениями статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Если же направленные компанией на проект средства будут в достаточном объёме вложены в проект, он будет реализован и обязательства касательно возврата инвестиций компанией будут выполнены, состава преступления с элементами хищения не будет.

Статьи 185.3 и 185.6 УК РФ – Манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации

Мошенники могут использовать отсутствие регулирования крипторынка в манипулятивных целях. Они могут изначально искусственно поднять курс и, получив сверхприбыль, его обрушить.

При этом из-за отсутствия в РФ регулирования криптобирж, и вообще отсутствия легальных лицензированных крипторбирж на территории данной юрисдикции, риски быть привлечённым за манипулирование практически отсутствуют. Также манипулирование криптовалютой может быть квалифицировано как статья 159 УК – мошенничество.

Также, ICO мошенники могут быть привлечены к ответсвенности по:

• Статье 198 и 199 УК РФ - Недобросовестных организаторов ICO возможно привлечь к ответственности из-за неуплаты ими налогов и / или сборов.

• Статье 174 УК РФ и примечания к данной статье - Недобросовестных организаторов ICO или компанию, возможно привлечь к ответственности из-за отмывания денежных средств или приобретения иного имущества преступным путём.

• Статье 199 УК РФ - Неисполнение обязанностей налогового агента.

Если ICO проводит физическое лицо

В случае проведения ICO физическим лицом, оно будет практически незаметно для регулирования. 

С другой стороны:

• Лицо, проводящее ICO, может понести административную и уголовную ответсвенность за ведение данной деятельности без образования юр.лица. А в случае проведения ICO несколькими лицами, это будет расцениваться как организованная группа (5 лет лишения свободы). 

• Ограниченное число приобретателей токенов.

• Отношения лица, которое проводит ICO, с приобретателем токена основаны только на доверии.

• Фактически заключенные договора будут работать( ст.23 ГК РФ), при этом по ст. 161 ГК РФ допустимая сумма договора в устной форме  - до 10 000 рублей.

За дополнительной информацией обращайтесь к юристам компании Law&Trust International. Консультации возможны по телефону, посредством чата или в ходе личной беседы в офисе компании.