Проведение полной «Оффшорной амнистии» на данный момент является невозможным: вывод чиновников.

Law&Trust больше не работает в России. Компания Law&Trust в России передала операционное контроль и управление местному руководству. Новая компания и бренд работает в РФ под названием LegalCraft.
 

Как известно, ранее президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было поставлено задание перед российскими чиновниками, которое заключалось в проведении всех необходимых действий для «полной амнистии капиталов», которые будут возвращены из оффшоров. Такая задача прозвучала в Послании Федеральному Собранию. Но при непосредственном рассмотрении вариантов решения проблемы, предложенных президентом, управленцы столкнулись с трудностями. Их суть – это невозможность проведения такой амнистии при строгом соблюдении рекомендаций президента. Причина – несоответствие, а если говорить точнее, - противоречие принципам FATF (организация, отвечающая за разработку стандартов с целью противодействия финансированию терроризма и преступному отмыванию капиталов).

Иными словами, проведение полной амнистии для возвращаемых в Россию оффшорных компаний – это угроза включения РФ в «черный список» FATF.  К такому выводу пришли участники недавнего совещания в Минфине. По словам одного из чиновников, в ходе обсуждения сложившейся ситуации сделали следующее заключение: та схема и те принципы проведения амнистии для оффшоров, которые были предложены, не могут быть применены в чистом виде. То есть указанными способами задачу не решить.

В чем несоответствие с нормами FATF.

Правила организации FATF не предусматривают никакого, даже частичного освобождения от действия законов о борьбе с отмыванием капиталов по отношению к оффшорам. Именно несоблюдение этих принципов может привести ко включению России в «черный список». Такое развитие событий крайне нежелательно, учитывая современные тенденции  внешнеэкономических отношений РФ.

Так ли опасна «оффшорная амнистия»?

При этом в противовес опасениям чиновников федерации, было высказано мнение помощника президента Андрея Белоусова, который пояснил: в ходе исполнения поручения Владимира Путина о проведении полной «оффшорной амнистии» принципы и нормы FATF игнорироваться не будут. Что, в свою очередь, исключает вероятность попадания РФ в тот самый список. Помощник президента пояснил, что конструкция процесса амнистии находится на стадии разработки; перечень статей, по которым владельцам международного бизнеса возбуждение дела не грозит, скоро будет уточнён. Среди тех, кто однозначно не сможет воспользоваться условиями амнистии, - владельцы подозрительных капиталов (полученных при отмывании преступных доходов, от операций с оборотом наркотиков).

Время на подготовку еще есть.

В своём обращении к экспертам Минфин просит найти способы преодоления трудностей и удаления противоречий на пути проведения полной «оффшорной амнистии». В этой связи Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, напомнил о том, что чиновники могут использовать оставшееся время (а это более 5 месяцев) для определения путей выхода из тупика.

Напомним, что президент дал чиновникам срок до 15 июля, чтобы те полностью подготовили законопроект, обеспечивающий «безболезненное» возвращение капиталов из оффшоров. Особое внимание требуется уделить правовым гарантиям для каждого владельца бизнеса: предприниматели не должны бояться оказаться под давлением налоговиков и правоохранителей и от них не будут требовать раскрыть источники и способы получения капитала.