Каймановы Острова ужесточают законодательство для оффшорных компаний

Каймановы Острова ужесточают законодательство для противодействия отмыванию денег. Как заявила глава Минфина государства Тара Риверс, нововведения включают пять пакетов поправок. Они необходимы для того, чтобы юрисдикция не оказалась в “черном списке” стран, с которыми не сотрудничает в сфере обмена налоговой информацией.

До нововведений, некоторые категории фондов могли не проходить аудит. После введения поправок, все организации подобного типа будут обязаны проходить проверку. Кроме того, фонды, включающие 15 и менее инвесторов, могли не регистрироваться в Финансовом управлении Каймановых Островов (CIMA). Теперь им придется это сделать. Законом предусмотрено 6 месяцев для проведения регистрации. Фонды, публикующие ложную информацию о деятельности, будут оштрафованы на $120 000.

Что касается компаний, для них изменились правила установления бенефициара. В частности, раньше сведения была обязана представлять организация, теперь установить бенефициара обязан регистрационный агент. Регистрационные агенты также должны вести списки и хранить документы о конечных бенефициарах. 

Юридическая компания Law&Trust предлагает услуги для компаний, зарегистрированных на Каймановых Островах. Мы расскажем обо всех нововведениях и их последствиях, а также поможем адаптировать компанию или фонд к новым законодательным требованиям.