Date added: : 16.12.2019

По прошествии более полугода обсуждения законопроекта, наконец на подписание Президенту направлен итоговый вариант закона о внесении изменений в лицензирование и деятельность криптовалютных компаний. Планируется, что изменения вступят в силу с 10 марта 2020 года.

Разберем подробно новые требования для претендентов на получение лицензии:

  1. Вместо нескольких лицензий вводится единая лицензия поставщика виртуальных услуг («Virtual currency service provider»);
  2. Государственная пошлина с 345 евро увеличивается до 3 300 евро;
  3. Вводится требование к минимальному уставному капиталу в размере 12 000 евро;
  4. Юридический адрес, место фактического нахождения компании и место управления компании должны быть в Эстонии;
  5. Счет компании должен быть открыт в финансовой организации, зарегистрированной в ЕС или ЕЭС (банк или платежная организация);
  6. Требование о профессиональных навыках и отсутствии судимости дополнилось требованием о безупречной деловой репутации;
  7. Справка о несудимости для стран, где такой документ не выдается на уровне страны, может быть заменена заявлением об отсутствии судимости под присягой в присутствии Эстонского нотариуса.

Что делать обладателям лицензий, выданных до 10 марта 2020? 

Для обладателей лицензий введен переходный период до 1 июля 2020 года. В случае не соответствия новым требованиям, компания будет лишена выданных ранее лицензий.

  1. Увеличение уставного капитала до минимального размера - 12 000 евро;
  2. Перенос офиса и правления компании на территорию Эстонии;
  3. Введение в состав правления резидента Эстонии;
  4. Открытие счета в ЕС;
  5. Приведение всей деятельности в соответствие обновленным требованиям АМЛ законодательства.

Это наиболее важные, на наш взгляд, изменения, которые затронут всех нынешних и будущих владельцев «крипто-лицензий» в Эстонии. 

С текстом изменений и историей принятия законопроекта вы можете ознакомиться здесь

Для получения полной информации по необходимым мерам для соответствия новому законодательству Эстонии, обращайтесь к менеджерам компании Law & Trust International.

Наши специалисты осуществляют ассистирование в соблюдении новых требований, решают вопросы по открытию счета, найму АМЛ офицера, аренде офиса и по другим вопросам.