hero

Гонконгские сервис – провайдеры должны будут получить лицензию

Заявка на услугу

Гонконгские сервис – провайдеры должны будут получить лицензию

Гонконгские сервис – провайдеры должны будут получить лицензию

Гонконгские сервис – провайдеры должны будут получить лицензию

В Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма был опубликован проект правок, способствующих приведению нормативной базы Гонконга в соответствие с международными требованиями ФАТФ.

В документе обозначено обязательное введение лицензирования для провайдеров корпоративных и трастовых услуг.

Сервис – провайдеры будут обязаны выполнять требования по проверке и идентификации клиентов, а также вести документацию. Ведение деятельности сервис – провайдера без лицензии чревато высокими штрафами.

1 января 2018 года вступает в силу данный Закон, и с этого момента у сервис – провайдеров будет 90 дней на получение соответствующей лицензии. Лицензия будет действительна 3 года, далее её можно будет продлить.

Каждый бенефициарный собственник и директор компании обязан будет пройти "fit and proper test" (тест на пригодность), который нацелен на выявление факта отсутствия у аппликанта судимостей по AML- законодательству, не является ли он банкротом и не финансирует терроризм в Гонконге или за его пределами.

За дополнительной информацией обращайтесь к юристам Law&Trust International.  Консультации возможны по телефону, посредством чата или в ходе личной беседы в офисах компании.

Екатерина Богатова

Екатерина Богатова

Head of Practice

Заявка на услугу

Наши клиенты

SHARMAX
Monerchy logo
InDrive
another world
Dodo Pizza
itranslation
semrush
Светофор
Waletto
White Rabbit
БКС Мир Инвестиций
Мята Lounge
Mere
Bona Fide
Planet VPN
Adam Edelberg
Zennek
Xhand
UDS
Socksman
Ruio
Mercuryo
UMKA
Ali&Nino
Alwond Tech
Caviar Family
DI
Ermandina
Faceter
Forbury
T-rex Pig
meeple house
Magnetist
KJM
GFN
Gem Wallet
T-rex sheep
uber logo
Bitcoin Security
Alipay
AAC Group

Свяжитесь с нами

Подробно расскажем, чем мы сможем вам помочь. Рассчитаем стоимость и сроки.

Команда экспертов к вашим услугам.

whatsapp