30 июня – вступление в силу Закона касательно реестра бенефициаров на БВО

На БВО будет создан непубличный реестр бенефициаров, право доступа к которому будут иметь определённые органы

Соответствующий Закон был официально опубликован еще 12 июня, а вступает в силу 30 июня текущего (2017) года, он обязывает зарегистрированных агентов компаний на Британских Виргинских Островах загружать информацию о бенефициарах в систему BOSS (Beneficial Ownership Secure Search System – система защищенного поиска)

Зарегистрированными агентами - обладателями лицензий на БВО создаётся база данных зарегистрированного агента. Данная база является программным обеспечением, созданным с целью хранения предписанной Законом информации касательно каждого соответствующего корпоративного и юридического лица, у которого они являются зарегистрированными агентами.
 

Данная информация включает в себя следующие обязательные пункты:
 
1.  Обязательно указание информации по каждому корпоративному и юридическому лицу. Требуется указание:

• Регистрационного номера или его аналога;
• Наименования и (если есть) альтернативных наименований;
• Статуса (активного, ликвидированного, в процессе ликвидации и т.д.);
• Юридического адреса;
• Даты регистрации.

2.  Касательно каждого бенефициара юридического и корпоративного лица , необходимо указание ФИО, адреса проживания, гражданства, а также даты рождения.

Компания на Британских Виргинских Островах обязана уведомить об изменениях своего зарегистрированного агента, когда компании становится известно про изменения в предписанных для хранения данных о бенефициаре. Уведомление о данных изменениях подается не позже 15 дней с момента выявления таковых.

Закон о реестре бенефициаров на БВО определяет их физическими лицами, которые фактически владеют / контролируют юридическое или корпоративное лицо.  За более детальной информацией по этому направлению обращайтесь за консультацией в юридическую компанию Law&Trust International.

Обязанность зарегистрированного агента, которую установил данный Закон, не влияет и не ограничивает его отдельно существующие обязанности сбора и проверки данных о бенефициарах, данные обязанности предусмотрены направлением, связанным с противодействием и борьбой с отмыванием денег.

Законодательство БВО, направленное на борьбу с отмыванием денег, применяет строгое определение по бенефициарам.  Бенефициар – это физическое лицо, которое контролирует или владеет юридическим или корпоративным лицом.

Введённая на Британских Виргинских Островах система BOSS позволит лицам, определяемым Минфином БВО, иметь доступ к данным (также поиск данных) по зарегистрированным агентам из физически защищенного помещения и с помощью обеспечивающей безопасность информационной системы.

Проведение поиска по системе BOSS осуществляется на основании запроса, полученного от:

• Генеральной прокуратуры и подразделения финансовой разведки британского Национального агентства по борьбе с преступностью;
• Управления по международному налогообложению;
• Комиссии по финансовым услугам;
• Агентством по финансовым расследованиям.

Ответ на запрос информации от данных органов предоставляется в течение 24 часов, также предусмотрены срочные случаи, при которых данные должны подаваться в течение одного часа.

В 2016 году Великобритания ввела публичный реестр, который контролирует лица в компаниях на территории Туманного Альбиона. Также, данная юрисдикция оказывала значительное давление на свои заморские территории, чтобы они последовали её примеру.

Данный Закон и внедрение системы Beneficial Ownership Secure Search System на БВО считается значительным шагом навстречу предотвращению коррупции, отмыванию денежных средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также других серьезных преступлений.