Шотландия - о ключевых изменениях в реестре бенефициаров

Основные принципы, позволяющие эффективно идентифицировать контролирующее лицо / лица в Шотландском SLP (партнёрстве с ограниченной ответственностью) опубликованы и подробно изложены в специальном руководстве правительства Великобритании.

Процесс регистрации нового Шотландского партнёрства требует указание информации касательно контролирующих лиц, которые соответствуют всем необходимым критериям PSC.

PSC должно быть установлено каждым активным SLP, далее данная информация передаётся в Companies House (Регистр компаний). Срок подачи информации ограничен временными рамками в 14 дней.

Что необходимо знать о PSC

Если лицо косвенно или прямо соответствует перечисленным ниже условиям – оно считается PSC:

• Фактическое владение этим лицом более 25 процентов при распределении активов;
• При обладании этим лицом более чем 25-ю процентами прав голоса;
• При обладании лицом существенного влияния на управление трастом;
• При обладании лицом существенного влияния на управление партнёрством;
• При обладании прав на назначение / увольнение лиц - участвующих в управлении.

 Стоит упомянуть также о произошедших изменениях касательно режима защиты, который предотвращает раскрытие данных в определённых обстоятельствах.

О режиме защиты данных

В отношении контролирующих лиц в определённых, исключительных ситуациях применяется специальный режим защиты данных, позволяющий скрывать от публичного доступа всю информацию о данных лицах.

Режим применяется при существовании серьезной угрозы шантажа, насилия или репрессивной тактики или других действий, которые могут повлечь нанесение фактического и потенциального вреда контролирующему лицу.

Лицо / компания имеет право подать специальное заявление на предоставление защиты своих данных, но защита будет ему предоставлена только в том случае, если будет доказано, что действительно существует угроза по отношению к самому PSC или проживающим с ним лицам.

Кто может подавать заявление:

• Лицо, принимающее активное участие в оборонной промышленности;
• Компания, атакуемая активистами;
• Лицо, являющееся членом религиозной общины, которое ведёт от имени компании противоречащую принципам религии деятельность;
• Лицо, которое работает в отделе безопасности, органе внутренних дел, службе разведки или в Правительственном отделении связи и информации.

Все перечисленные случаи требуют предоставление подтверждения наличия угрозы либо насилия и запугивания в отношении контролирующего лица.

Требование подачи административного отчёта (Confirmation Statement)

Кроме того, SLP обязываются подавать ежегодный административный отчёт - Confirmation statement. Зарегистрированные после 26 июня текущего (2017) года SLP подают первый административный отчёт не позже двенадцати месяцев со дня регистрации.

За дополнительной информацией обращайтесь к юристам компании Law&Trust International. Консультации возможны в дистанционном режиме.