Документ, удостоверяющий личность владельца счета - как правило, это действующий паспорт, доказательство налогового резидентства клиента. Это может быть документ в виде недавнего счета на коммунальные услуги на имя клиента или других официальных документов (принимаемых по усмотрению банка), информация о происхождении средств, которые клиент желает внести на банковский депозит, досье клиента, включая информацию о его профессиональной деятельности и источнике дохода.