Про раскрытие персональных данных о бенефициарах в Гибралтаре

Про раскрытие персональных данных о бенефициарах в Гибралтаре

Вступление в силу данных изменений произошло 26-го июня 2017 года, теперь управляющая компания (траст) обязуется предоставлять всю информацию касательно владельцев Гибралтарских компаний.

Центральный реестр бенефициаров иностранных компаний – как раз и был создан для этих целей. Физическое лицо, которое имеет долю участия в компании свыше 25 процентов, будет защищено закрытым реестром (речь идёт о защите персональных данные такого лица).

Ко всем зарегистрированным компаниям в Гибралтаре будут применены данные изменения. Новые нормативы обязывают каждого зарегистрированного агента предоставлять базу данных с данными о бенефициарах. Закон обязывает обновлять все сведения, включая персональные данные клиентов и последующее внесение этой информации в реестр. Данные вносятся в течение 30 дней с момента публикации законопроекта.

Теперь, рассмотрением всех внешних запросов, касательно информации из этого реестра, будет заниматься Центральный финансовый департамент. Именно данный департамент решает, кому и  в каком объеме будут открыты конфиденциальные данные о владельцах компании.

За более детальной информацией касательно ведения бизнеса в Гибралтаре обращайтесь к юристам Law&Trust International. Консультации возможны по телефону, посредством чата или в ходе личной беседы в офисах компаний.