Юридическое заключение Legal Opinion

Юридическое заключение

Компания Law & Trust International предлагает профессиональную подготовку юридических заключений по самым сложным вопросам права. Legal Opinion - это не просто формальный документ, а глубокий анализ вашей ситуации с учетом всех нюансов законодательства и судебной практики.

Перед началом работы мы всегда проверяем отсутствие конфликта интересов, чтобы гарантировать объективность наших выводов. Юристы компании проводят тщательное исследование всех аспектов вашего вопроса, анализируют нормативную базу и существующую судебную практику. В результате вы получаете не просто пересказ закона, а практические рекомендации, которые можно сразу применять в работе. Они служат весомым аргументом в переговорах с контрагентами и регуляторами, а также доказательством вашей добросовестности в случае возникновения споров.

Для банка

Подтверждение легальности статуса осуществляемой деятельности, отсутствия противоречий законодательству стран–участниц процесса.

Дя открытия счета

Открытие счета или поддержание работы счета в платежной системе.
Подтверждение законного статуса деятельности для совершения переводов денежных средств на счета или со счетов заказчика и уполномоченных лиц.

Для выполнение требований Visa и Mastercard

Подтверждение законной деятельности процессингового/ мерчарт–агента для совершения денежных переводов на счета или со счетов заказчика.

Для создание и работы инвестиционной компании

Подтверждение законности для подачи заявлений на получение лицензии для участников рынка ценных бумаг (инвест–фонды, форекс–брокеры, депозитарии).

Для размещения ценной бумаги на бирже

Подтверждение для компании–эмитента ценных бумаг соответствия требованиям регулятора и местного законодательства.

Для размещения токена на криптовалютной бирже

Требуется с целью подтвердить или опровергнуть классификацию токена как ценной бумаги (security) для регулирующих органов.

По объекту недвижимости

Подтверждение законного статуса владения недвижимостью, а также защита от дополнительных финансовых и налоговых обязательств.

Для наследственных вопросов

Утверждение порядка перехода имущества от умершего к его наследникам, удостоверение законной стратегии распределения собственности.

Для налоговых вопросов

Позволяет определить финансовую нагрузку, виды обязательных к уплате налогов, а также их условия проведения оплаты.

По вопросам интеллектуальной собственности

Защита права использования объекта через патентирование или создание ТМ, увеличение финансовой и корпоративной стоимости использования.

По различным сделкам

Проверка законности операций с компаниями (их долями), финансовое и налоговое положение участников, условия и сроки выполнения сделок.

Для выпуска токена (ICO)

Структура юридического заключения

Информация о заказчике, информация о том, кому адресовано заключение, информация о составителе, информация о задании, которое поставлено перед составителем. Как правило, юридическое экспертное заключение предназначено какой-либо одной стороне сделки и посвящено какому-то конкретному вопросу, например: «Компания A обратилась к юристам компании Law and Trust International по вопросам законности приобретения 30% акций корпорации B и потенциальных юридических и налоговых рисков, которые может нести такая сделка».В некоторых случаях также предполагается, что правовое заключение будет использоваться лицами, не являющимися указанными адресатами. Как пример, юридическое заключение адресованное андеррайтеру (underwriter) относительно законности предложенного выпуска акций или облигаций, на которое также должен полагаться агент по трансферу ценных бумаг (transfer agent) эмитента;
Общее изложение исследуемых документов или других фактических или юридических вопросов, которые рассматривались составителем при оформление юридического заключения, а также информация о различных допущенных оговорках. Такие оговорки различаются в зависимости от характера запроса на заключение адвоката.
Непосредственно само правовое заключение юриста, в том числе исследование фактов, трактование фактов на предмет их законности или потенциально возникающих рисках. Составитель Legal Opinion должен максимально четко и подробно рассмотреть достаточное количество фактов, подтверждающих каждый из выводов, изложенных в правовом заключении.
Вывод составителя, основанный на проведенном исследовании. В большинстве случаев выводы Legal Opinion могут быть подкреплены копиям документов, исследовав которые юрист-составитель заключения вынес то или иное мнение;
Дата и подпись составителя юридического заключения. Обычно, Legal Opinion подписывается вручную от имени компании со спецификацией лиц, составивших заключение. Более того, законодательство, в том числе корпоративное, банковское и налоговое может меняться, а вместе с ним может измениться и изложенный вывод.

F.A.Q.

Сколько времени занимает подготовка Legal Opinion?

В зависимости от сложности запроса. В среднем от недели до трех месяцев.

Можно ли использовать иностранное Legal Opinion в другой стране?

Если страны имеют схожие правовые системы (например, ЕС) – иногда да, но может потребоваться нотариальное заверение.

Какие риски может выявить Legal Opinion?

Наши юристы проверяют:

Отсутствие необходимых лицензий.
Налоговые или регуляторные нарушения.
Риски судебных исков (например, из-за неисполненных контрактов).
Проблемы с AML/CFT (если бизнес связан с финансами).

Что делать, если в Legal Opinion нашли нарушения?

Устранить недостатки (оформить недостающие документы, исправить ошибки).
Получить консультацию нашего юриста по снижению рисков.
В некоторых случаях – пересмотреть бизнес-модель, чтобы соответствовать законам.

Наши клиенты