Получение лицензий

Ее наличие дает компании право создавать собственные системы управления счетами наподобие PayPal или WebMoney. Это полезно не только банковским учреждениям, но и страховым, брокерским, букмекерским или игровым компаниям.

При этом требования для получения такой лицензии могут варьироваться в зависимости от юрисдикции регистрации, но в основном состоят из таких требований:

• в штате фирмы должно быть не менее трех директоров, каждый из них обязан иметь опыт в области сферы финансов;

• желательно присутствие одного офиса компании со средним количеством сотрудников в стране выдачи лицензии;

• размер уставного капитала не может быть меньше 50000 евро для компаний с малым годовым оборотом, для организации с полноценной деятельностью он составляет 400 тысяч евро;

• за оформление лицензии взимается единая государственная пошлина, далее необходимо производить ежемесячные \ ежеквартальные отчисления за операционную деятельность по такой лицензии.

Требуется в рамках управления финансами в паевых, пенсионных, специализированных государственных и частных фондах. Для ее получения необходим большой пакет документации, который наши сотрудники помогут вам собрать и правильно оформят для подачи регулятору.

Сроки оформления будут зависеть от юрисдикции и типа инвестиции, которые в основном делятся в зависимости от характеристик на три вида:

• прямые вложения в производство товаров или услуг, где инвестор имеет право участия в управлении поддерживаемой структурой;

• займ или лизинг для физических лиц или компаний, то есть, кратковременный вклад в объект с последующим возвращением финансирования;

• портфельные инвестиции для получения пассивного дохода от рынка ценных бумаг.

Нужна не только крупным корпорациям, но и мелким кредитным организациям. Преимуществами при оформлении оффшорной лицензии станут:

• отсутствие валютного контроля;

• полная защита данных о корпорации и владельцах;

• оптимизированное налогообложение и другие преимущества в зависимости от того, юрисдикцию какой страны вы выберете.