Новости: Гонконгские сервис – провайдеры должны будут получить лицензию

Гонконгские сервис – провайдеры должны будут получить лицензию

В Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма был опубликован проект правок, способствующих приведению нормативной базы Гонконга в соответствие с международными требованиями ФАТФ.

В документе обозначено обязательное введение лицензирования для провайдеров корпоративных и трастовых услуг.

Сервис – провайдеры будут обязаны выполнять требования по проверке и идентификации клиентов, а также вести документацию. Ведение деятельности сервис – провайдера без лицензии чревато высокими штрафами.

1 января 2018 года вступает в силу данный Закон, и с этого момента у сервис – провайдеров будет 90 дней на получение соответствующей лицензии. Лицензия будет действительна 3 года, далее её можно будет продлить.

Каждый бенефициарный собственник и директор компании обязан будет пройти "fit and proper test" (тест на пригодность), который нацелен на выявление факта отсутствия у аппликанта судимостей по AML- законодательству, не является ли он банкротом и не финансирует терроризм в Гонконге или за его пределами.

За дополнительной информацией обращайтесь к юристам Law&Trust International.  Консультации возможны по телефону, посредством чата или в ходе личной беседы в офисах компании.