О вводе закрытых реестров бенефициаров в Гонконге

О вводе закрытых реестров бенефициаров в Гонконге

 

К Закону о компаниях от 2017 года (в Гонконге) был официально опубликован проект правок , которые включают в себя ввод реестров данных контролирующих лиц компании (Register of people with significant control - PSC). 

Проект был опубликован 23 июня текущего года, а его вступление в силу запланировано на 1 января 2018 года.

После вступления в силу правок  все гонконгские компании обязаны будут вести реестр, за исключением компаний с котируемыми акциями на гонконгской бирже.

Каждая зарегистрированная на территории  Гонконга компания будет нести ответственность за корректное / достоверное ведение реестра.

 

В соответствии с законом, контролирующие лица это:

  • Лица, которые обладают правом косвенно или прямо отправлять в отставку / назначать директоров компании.
  • Лица (юридические или физические), которые обладают свыше 25 процентами права голоса в компании, либо более чем 25 процентами её акций.
  • Лица, которые имеют право контролировать деятельность компании,  деятельность траста.

В реестре будут указаны следующие данные:

  • для юридических лиц:

- название компании;

- адрес;

- организационно-правовая форма и страна регистрации;

- дата, начиная с которой лицо стало контролирующим;

- какой именно контроль осуществляет лицо.

  • для физических лиц:

- ФИО;

- адрес;

- идентификационный номер и страна, его выдавшая;

- дата, начиная с которой лицо стало контролирующим;

- какой именно контроль осуществляет лицо.

 

Данные реестра будут храниться шесть лет, а сам реестр должен будет составлен в течении двух недель, в противном случае компании будет грозить штраф в 25 000 HKD.

Реестр будет доступен представителям правоохранительных органов, а также указанным в PSC register лицам.

За дополнительной информацией обращайтесь к юристам компании Law&Trust International. Консультации возможны по телефону, посредством чата или в ходе личной беседы в офисах компании.