Date added: : 23.03.2018

banki_latviya.jpgУважаемые клиенты,

в связи с нововведениями в латвийском действующем законодательстве, Министерство финансов Латвии обязано прекратить работу с нерезидентными shell-компаниями, поскольку они попадают в категорию «повышенного риска».

Клиенты могут сохранить управление банковским счетом, если выполнят все требования латвийских банков в рамках AML (Anti-Money Laundering). Специалистами компании Law&Trust International были разработаны решения для клиентов латвийских банков в соответствии с требованиями законодательства Латвии.

Компания Law&Trust International предлагает для клиентов латвийских банков следующие комплексные услуги:

  • предоставление юридического сопровождения (разработка аргументированного заключения по запрашиваемой информации и перечню документов);
  • подготовка финансовой отчетности (подтверждение деятельности компании);
  • предоставление виртуального офиса в стране регистрации (подтверждение наличия фактического адреса ведения деятельности).

Для получения детальной информации касательно комплексного решения по вопросам shell-компаний просьба обратиться к сотруднику Law&Trust International.

Компания Law&Trust International рекомендует владельцам корпоративных счетов в латвийских банках регистрировать компании в юрисдикциях со льготным налогообложением. Компании в такой юрисдикции присваивается налоговый номер, который идентифицирует ее как налогоплательщика и налогового резидента страны регистрации компании. По запросу банка можно в любой момент предоставить налоговую отчетность.

Специалисты компании Law&Trust International помогут подобрать наиболее оптимальный вариант для открытия банковского счета в любой юрисдикции, гарантируя индивидуальный подход к каждому клиенту.

С уважением,
компания Law&Trust International