Разработка Компьютерной Системы Для Поиска Данных О Бенефициарах

Правительства Великобритании и Британских Виргинских островов в прошлом году согласовали Технический протокол, а также произвели Обмен нотами, касающимися бенефициарного управления (владения) компаниями.

Соглашение между Англией и БВО в первую очередь преследует цель по выявлению и предотвращению незаконной деятельности в обоих государствах, а также по оперативному получению подобной информации.

Обе юрисдикции несут обязательства касательно обеспечения полноты, актуальности и точности этой информации, гарантий безопасности хранения этой информации и незамедлительного её предоставления правоохранительным органам другой юрисдикции.

База данных - Beneficial Ownership Secure Search (BOSS)

В рамках выполнения своей части обязательств перед Великобританией, правительством БВО было поручено разработать специальную платформу, которая позволит создавать базу данных с последующим её управлением. Система Защищенного поиска информации о бенефициарах заработает в июне этого (2017) года.

Она будет представлять собой портал, предусматривающий возможность поиска данных, которые в свою очередь будут полезны правоохранительным органам. Доступ к информации о бенефициарах любой зарегистрированной на БВО компании теперь будет прямой и оперативный.  
 

Консалтинговая компания, которой была поручена разработка и обеспечение корректного функционирования системы BOSS, продвигает её внедрение и занимается организацией презентации для зарегистрированных агентов на БВО. Стоит отметить, что еще не существует местного законодательства, которое бы обязывало участвовать в этой системе зарегистрированных агентов БВО.

Основание имплементации системы – соглашение, подписанное БВО и Великобританией год назад. Есть информация (хоть и без официального подтверждения), что вышеуказанное законодательство будет принято в этом месяце, а сейчас оно существует в виде проекта.

 Представители индустрии не одобрили введение этой системы из-за того, что правоохранительные органы Британских Виргинских Островов уже имеют в своём распоряжении различные способы получения информации о бенефициарах.

 Следите за развитием событий по данному вопросу вместе с компанией Law&Trust International. Вы также можете обратиться за получением дополнительной информации посредством телефонного звонка, через чат или при личной беседе в офисе компании.