Инвестиционная лицензия на Мальте

Юристы компании Law&Trust International сотрудничают с представителями различных государственных комиссий и частных организаций Мальты. На территории данной юрисдикции ведется открытие новых предприятий, регистрация банковских счетов, оформление игорных сертификатов и так далее. Получить разрешение на инвестиционную деятельность на Мальте также можно с помощью наших специалистов.

Длительное сотрудничество с оффшорной зоной гарантирует отсутствие юридических проволочек, а также оперативное рассмотрение заявки.

Подача пакета документации осуществляется в комиссию по финансовому регулированию (The Malta Financial Services Authority - MFSA).

Организация контролирует деятельность не только инвестиционных, но и иных фондов, занятых в сфере финансов. Предприятие, получившее одобрение на регистрацию сертификата, имеет право оказывать следующие услуги:

  1. Хранить и управлять капиталом вкладчиков.
  2. Консультировать клиентов по вопросам денежной деятельности предприятий, фондов, рынков.
  3. Создавать собственные финансовые инструменты и внедрять их в общую систему управления материальным капиталом.

Инвестиционная лицензия может выдаваться банкам, микрокредитным и ипотечным организациям, ломбардам, форекс-брокерам и иным видам фирм. Для каждого из заявителей устанавливается определенный набор доступных услуг в зависимости от их сферы деятельности.

Инвестиционная лицензия для мальтийских компаний

Несмотря на то, что подать заявку на лицензирование деятельности может фирма из любой страны, в юрисдикции ведется деление на местный бизнес и нерезидентов. Предприниматели Мальты обслуживаются в ускоренном режиме ввиду того, что у них уже есть зарегистрированные филиалы и банковские счета в субъектах страны.

Заграничные бизнесмены обязаны оформить дочернюю компанию или основать новый концерн в пределах границ государства, а также внести уставной капитал в определенном размере на счет местного банка.

Мальта является членом Евросоюза, что гарантирует контрагентам оперативное расширение на всю Европу. В стране распространена процедура паспортизации лицензированных предприятий. MFSA выдает сертификат заявителю, после чего контрагент имеет право открыть филиал в любой стране Европы путем быстрой авторизации в органах финансового управления той или иной республики.

Последовательность получения инвестиционной лицензии на Мальте

После регистрации фирмы в местной юрисдикции клиенту необходимо подобрать персонал, соответствующий регламенту. Согласно текущему законодательству управляющая финансовая комиссия имеет право проверять квалификацию сотрудников, в частности директоров и менеджерского звена. Каждый сотрудник может добровольно сдать аттестацию или предоставить подтверждение своего образования и опыта работы в финансовой сфере.

Набор сотрудников можно вести в то время, когда наши специалисты будут осуществлять подготовку документов для получения лицензии на инвестиционную деятельность. Среди перечня стандартного пакета документации:

  • паспорта и сертификаты образования всех основателей и акционеров;
  • устав фирмы, данные о финансовом состоянии организации;
  • выписка из банка с подтверждением внесения уставного капитала;
  • сведения о сфере деятельности фирмы и используемых инструментах;
  • подробный бизнес-план предприятия.

Обо всех этапах подачи заявления на получение инвестиционной лицензии на Мальте вам расскажет наш юрист.

Стоимость инвестиционной лицензии на Мальте

Основную часть затрат составляет взнос уставного капитала, его размер колеблется от 125 до 730 тысяч евро. Точная сумма зависит от масштабности деятельности организации. Также необходимо внесение государственных сборов и оплата услуг комиссии по рассмотрению заявки. Поэтому, итоговая стоимость для каждого случая может быть разной.

uptocall_male.jpg