Лицензия на электронные деньги на Кипре

Получение лицензии на электронные деньги на Кипре – задача, которую можно доверить только штату профессиональных юристов.

Законодательство страны предъявляет особые требования к заявителям на получение лицензии.

Деятельность, основанная на обороте виртуальной валюты или имеющая отношение к ее использованиюподлежит лицензированию. Рассмотрение заявки осуществляется специализированной службой Центрального Банка Кипра.

Основными нормативно-правовыми актами регулирующими функционирование платежных систем использующих электронные платежные средства являются Директива ЕС 2009/110/EC и Закон Кипра об электронных деньгах 2012 года (Cyprus Electronic Money Law (2012)).

В соответствии с требования содержащимися в данных актах, лицензия на может быть выдана только юридическому лицу зарегистрированному или имеющему представительство на Кипре.

Государственные органы Кипра не выдают лицензии предприятиям с сомнительной репутацией и тем, кто не в состоянии подтвердить высокий уровень доходности бизнеса – перед получением лицензии потребуется предоставление рекомендательных писем из банков или государственных структур.

Регистрация нового предприятия или расширение имеющегося – одна из услуг, оказываемых в компании Law&TrustInternational предоставляет услуги по регистрации компании с последующим получением лицензии на электронные деньги на Кипре. На консультации с нашим специалистом будет составлен план получения лицензии, определен объем работ и стоимость услуг.

Преимущества платежной системы электронных денег зарегистрированной на Кипре

  • Финансовый оборот виртуальной валюты проще отслеживать, ввиду чего он априори облагается более низкими ставками налогов, чем материальные средства.
  • На Кипре возможен оборот любой валюты, конвертировать капитал не имеет необходимости.
  • Наличие сертификата на использование виртуальных средств дает возможность ускорить и упростить выполнение множества финансовых операций.
  • Лицензия также позволяет развиваться в сфере создания новых инструментов работы с интерактивными деньгами, оказывать поддержку клиентов, выдачу кредитов на электронные кошельки и так далее.
  • Возможность получения денежного эквивалента операциям в электронных деньгах, перепродажи продуктов с использованием электронных платежных средств.
  • Членство в ЕС и исполнение Кипром Директивы ЕС об электронных деньгах позволяет осуществлять деятельность по предоставлению услуг электронной платежной системы на территории всего Европейского Союза;

Более развернутую информацию о достоинствах применения современных расчетных средств и кипрской лицензииможно узнать у специалистов нашей компании.

Процедура получения лицензии на электронные деньги на Кипре

Клиенту необходимо обратиться в Law&Trust с минимальным пакетом документации. Необходимо предоставить:

  • Копию паспорта с подтверждением адреса прописки;
  • Доверенностьна предоставление прав контрагента во всех типах инстанций, где это необходимо;
  • Бланк заявления на государственном языке Кипра (формуляр выдается после первой консультации у нашего юриста и заполняется на каждого директора и акционера компании).

Для того, чтобы компания могла получить лицензию на электронные деньги на Кипре, организация должна соответствовать следующим условиям:

  • Головной офис компании должен находиться на Кипре, компания должна быть зарегистрирована в юрисдикции;
  • В компании должно быть не менее 4 директоров (двое из которых должны быть исполнительными директорами), большинство из которых должно быть резидентами Кипра и соответствовать требованиям Центрального Банка Кипра;
  • В компании должен быть управляющий по противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств, риск-менеджер, бухгалтер;
  • Требуется наличие внешнего и внутреннего аудиторов и сторонних правовых консультантов;
  • Минимальный уставный капитал организации должен составлять 350 тысяч евро;

Настоящая информация дает только общее описание процедуры регистрации и может существенно отличаться в некоторых аспектах. За более подробной информацией обратитесь за консультацией к нашему специалисту.

Какие документы нужны для получения лицензии на электронные деньги на Кипре?

  • Бизнесплан;
  • Финансовый план на 3 года;
  • Описание видов деятельности;
  • Документация по комплексному противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств, риск-менеджменту;
  • Бланк с ответами, заявление об отсутствии судимости, сертификат подтверждающий отсутствие статуса банкрота, заполненный на каждого акционера и руководителя;

Остальной пакет документации составляется нашим специалистом исходя из данных о корпорации, ее бенефициарах, сфере деятельности и прочей информации.

Сбор пакета производится без участия клиента.

В комплекс услуг по оформлению сертификата включаются перевод документации и ее официальное заверение нотариусом.

После отправки документов на Кипрдо момента получения ответа от Центрального Банка Кипраможет пройти от 4 до 6 месяцев.

Стоимость лицензии на электронные деньги на Кипре

Каждый контрагент должен собрать индивидуальный пакет документации и выполнить ряд специальных задач для получения лицензии.

Сумма услуг компании рассчитывается в зависимости от необходимого объема работ и специфики деятельности организации планирующей получение лицензии.

Регистрация компании (при необходимости), открытие счета, сбор и подача документации по компании на получение лицензии, осуществляются юристами Law&TrustInternational, Дополнительно может потребоваться оплата государственных пошлин и пользование лицензией. Смета расходов будет составлена лично для вас специалистами нашей компании. Оставляйте заявки на почте и в чате.

 

uptocall_female.jpg