Лицензия на обмен криптовалюты в Новой Зеландии

Лицензия на криптовалюту в Новой Зеландии

Новозеландская цифровая платформа значительно развита в связи с благоприятным инвестиционным климатом и наличием четкого правового регулирования. Так, управление по финансовым рынкам Новой Зеландии (FMA) относит операции с криптоактивами к ценным бумагам, что переводит их под регулирование следующих законодательных актов:

О финансовых рынках;
О поставщиках финансовых услуг.

Так как в Новой Зеландии любые вариации криптовалют приравниваются к разновидностям ценных бумаг, поэтому лицензия на криптовалюту в Новой Зеландии не требуется. В данном случае, формально необходимо лицензировать именно деятельность, в соответствии с которой контрагенты криптовалютного рынка оказывают услуги клиентам.

Управление отдельно подчеркивает: даже если по некоторым параметрам цифровой продукт невозможно идентифицировать по признакам, отождествляемым с ценными бумагами, в отношении подобных активов в любом случае применяется регулирование о ценных бумагах.

Подробности получения криптовалютной лицензии

Так как, лицензия на обмен криптовалют в Новой Зеландии, как отдельный документ отсутствует, по причине оформления единого сертификата, лицензирующего многозадачную деятельность брокеров, FMA применяет следующие рычаги:

Информационные рычаги

FMA размещает на собственном сайте данные о любых подозрительных контрагентах и махинациях, доступные широкому кругу;
Проводит предварительное расследование, с целью возникновения вероятности мирного урегулирования спора;
Отзывает лицензии при несоблюдении применимого законодательства.

Юридические рычаги

Регистрация криптовалютной биржи и головного офиса на территории Новой Зеландии;
Соблюдение положений закона о финансовых рынках;
Оплата сборов и налогов за каждую категорию финансового обслуживания;
Запрет на введение в заблуждение и иные обманные действия, независимо от типа инвестора и места его нахождения.

В частности, действия на запрет обманных действий, включают размещение на официальных страничках в интернете и социальных сетях информации, содержащей оправданные прогнозы будущей стоимости криптоактивов. Информация должна основываться на разумных предположениях и быть возможной к проверке.

Процедура проверки для выдачи лицензии

Перед тем как выдавать лицензию на осуществление деятельности на финансовом рынке, FMA проверяет следующее.

Перечень проверок:

Характер финансовых услуг;
Предполагаемый размер рынка;
Вероятный состав участников;
Используемые технологии внутреннего контроля и регуляции.

Получить лицензию на обмен криптовалют в Новой Зеландии означает приобретение статуса полноценного участника рынка ценных бумаг. Учитывая высокую мировую репутацию Новой Зеландии, получение лицензии увеличивает и репутацию компании, а также вероятный значительный интерес будущих клиентов.

Как получить криптовалютную лицензию Новой Зеландии?

Таким образом, если Вы желаете начать крипто-бизнес в Новой Зеландии, Вы должны быть зарегистрированы в Реестре поставщиков финансовых услуг (FSPR) и оплачивать соответствующие пошлины за осуществление каждой категории финансовых услуг, которые Вы предоставляете. Главные требования, которые будет предъявлять регулятор к Вашей компании: фактическое нахождение и ведение бизнеса в Новой Зеландии, информацию о предоставляемых услугах, корпоративной структуре, бенефициарах и менеджерах компании. Вы также обязаны соблюдать законодательство по борьбе с отмыванием денег и противодействии терроризму.

В связи с тем, что Вы будете предоставлять в Новой Зеландии финансовые услуги, связанные с криптоактивами, в ходе обычной деятельности, к Вам будут применяться обязательства по Закону о Противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Данные обязательства включают в себя: создание AML политики и необходимый процедур проверки клиентов, хранение данных о транзакциях, ежегодную отчетность и проведение независимого аудита раз в два года.

Если Вы желаете начать собственный крипто-бизнес в Новой Зеландии, мы готовы предоставить услуги по сопровождению Вашего бизнеса с момента регистрации компании и регистрации в Реестр поставщиков финансовых услуг и на протяжении дальнейшей деятельности компании.

Юристы компании Law&Trust имеют большой практический опыт и смогут помочь Вам реализовать любой Ваш проект.

С нашими специалистами получении лицензии на обмен криптовалют в Новой Зеландии пройдет в разумные сроки по приемлемой стоимости.