Date added: : 22.12.2015

     Предоставляя услуги сопровождения открытия счета более 12 лет, компания Law&Trust International всегда гарантировала беспрекословную безопасность в данной процедуре своим клиентам. Как известно в канун Нового года, когда бдительность людей рассеивается, а уровень доверия простого человека становится максимальной – за работу берутся группы мошенников, работающие не только в обыденных сферах нашей с Вами жизни, но и в банковской. Как говорится, «Если играть - то по-крупному».

В преддверье Нового года, нашей команде поступила задача по открытию счета в одном филиппинском банке. По всем своим характеристикам банк внушал доверие - лицензия Национального банка Филиппин, высокие рейтинги за последние годы в топ рейтингах известных банковских и финансовых изданиях, таких как Global Finance, Finance Asia, The Asian banker, The Asset. Среди других преимуществ: относительно легкая процедура открытия счета, минимальный пакет документов, а также возможность дистанционного открытия. Оперативно подав весь пакет документов процедура открытия счета подходила к концу. Дело оставалось за малым - перечислить большую сумму в виде первого минимального платежа для активации счета, о чем клиенту пришло личное уведомление. Поскольку команда Law&Trust International контролирует весь процесс открытия счета, у наших сотрудников возникли подозрения относительно реквизитов, которые банк прислал клиенту.

Сплоченная и квалифицированная команда нашей компании сработала мгновенно – нами был подан соответствующий запрос в Национальный банк Филиппин касательно банка где клиент хотел открыть счет. Согласно официальному ответу компании Law&Trust International оказалось, что данного банка не существует, а лицензия на банковскую деятельность ему не предоставлялась. Сотрудники проверили все рейтинги, на которые ссылался банк на своем сайте – данного банка не было ни в одном из рейтингов, ни в одной номинации. По собственным базам наши сотрудники проверили BIC код банка, который оказался чужим и использовался для прикрытия.

В результате плодотворной работы, сотрудники компании Law&Trust International раскрыли мошенническую схему: банк завлекал легким, быстрым и дистанционным открытием счета, а потенциальным клиентам выставлял условие отправить большую суму для активации счета на присланные реквизиты трастовой компании, которая автоматически должна была зачислится на открытый банковский счет клиента под прикрытием анонимности платежей. Конечно же, после перечисления указанной сумы банк пропадал, оставляя потенциальных клиентов ни с чем.

Одним из базовых принципов компании Law&Trust International является защита и безопасность наших клиентов, а также их интересов как собственных. Наша команда предприняла все меры что бы наказать мошенников по всей строгости закона за попытку обмануть нашего клиента и предупредить возможные последующие прецеденты. Мы уведомили Национальный банк Филиппин и филиппинские правоохранительные органы о факте мошенничества, и они уже работают по данному вопросу на основании данных и информации, которую предоставила компания Law&Trust International, а мы с радостью оказываем им содействие дабы никто больше не был обманут. Берегите себя и свои средства. Не будьте легкодоступными для мошенников.

За открытием счета обращайтесь к квалифицированным сотрудникам компании Law&Trust International!