эстония | Law&Trust International

Лицензирование криптовалютной биржи в Эстонии

Некоторые виды криптовалютной деятельности в Эстонии подлежат обязательному лицензированию.

К ним относится деятельность обменников и бирж. Для таких компаний существует возможность получить два типа лицензий на оказание услуг - «Обмена виртуальной валюты (в т.ч. криптовалюты)» и «виртуального кошелька (т.е. хранения криптовалюты)».

Общая информация

С 10 марта 2020 года в Эстонии действует новый порядок лицензирования криптовалютных провайдеров в связи с вступлением в силу последних поправок к Закону о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Новое наименовании лицензии - поставщика услуг виртуальных ценностей.

Компания, имеющая лицензию поставщика услуг виртуальных ценностей, может выполнять следующие виды деятельности:

  • Обмен виртуальной валюты на фиатную валюту
  • Обмен фиатной валюты на виртуальную валюту
  • Обмен виртуальной валюты на другую виртуальную валюту
  • Хранение виртуальной валюты от имени клиентов
  • Перевод виртуальной валюты между кошельками

Данная лицензия выдается эстонским подразделением финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU), независимой от эстонской полиции.

После получения лицензии Компания будет квалифицироваться как финансовое учреждение (Financial Institution, FI), при этом у компании не возникает дополнительных требований к отчетности для налоговых органов. Что касается бухгалтерского учета, то он будет таким же, как и для стандартной эстонской компании, каких либо отдельных деклараций или уведомлений не нужно подавать в регулирующий орган, однако FIU имеет право в любой момент запросить предоставление информации о текущей деятельности компании.

Наши клиенты

Наша команда