эстония | Law&Trust International

Лицензирование криптовалютной биржи в Эстонии

Некоторые виды криптовалютной деятельности в Эстонии подлежат обязательному лицензированию.

К ним относится деятельность обменников и бирж. Для таких компаний существует возможность получить два типа лицензий на оказание услуг - «Обмена виртуальной валюты (в т.ч. криптовалюты)» и «виртуального кошелька (т.е. хранения криптовалюты)».

Необходимые документы и сроки

Для получения лицензии потребуются следующий документы и данные:

Перечень документов

  • Уставные документы по эстонской компании;
  • Скан паспорта Директора и Акционера компании;
  • Документ, подтверждающий адрес проживания Директора и Акционера компании;
  • Справка об отсутствии судимости Директора и Акционера Компании;
  • Резюме каждого из обозначенных лиц, подтверждающее наличие опыта работы;
  • Подтверждение безупречной репутации каждого руководящего звена;
  • Бизнес План компании;
  • Контактные данные компании (телефон, e-mail);
  • Место предоставления услуг (веб-адрес);
    • Данные aml офицера, резидента Эстонии (имя, фамилия, дата рождения, место рождения, адрес проживания, должность в компании, телефон, e-mail) – необходимо наличие соответствующего экономического образования и опыта работы в данной сфере на территории ЕС, владение языками (эстонским для общения с гос/учреждениями);

      Этими документами являются:

      • ID карта;
      • Скан диплома об образовании;
      • Резюме;
      • Рекомендательные письма;
      • Справка о несудимости.
Контактным лицом (AML офицером) может быть назначено только то лицо, у которого есть необходимое для выполнения обязанностей образование, профессиональная пригодность и необходимые навыки и способности, безупречная репутация, личностные качества и опыт. Контактное лицо должно быть согласовано с Бюро и должно владеть эстонским языком для общения с гос/органами.

Общая информация

С 10 марта 2020 года в Эстонии действует новый порядок лицензирования криптовалютных провайдеров в связи с вступлением в силу последних поправок к Закону о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Новое наименовании лицензии - поставщика услуг виртуальных ценностей.

Компания, имеющая лицензию поставщика услуг виртуальных ценностей, может выполнять следующие виды деятельности:

  • Обмен виртуальной валюты на фиатную валюту
  • Обмен фиатной валюты на виртуальную валюту
  • Обмен виртуальной валюты на другую виртуальную валюту
  • Хранение виртуальной валюты от имени клиентов
  • Перевод виртуальной валюты между кошельками

Данная лицензия выдается эстонским подразделением финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU), независимой от эстонской полиции.

После получения лицензии Компания будет квалифицироваться как финансовое учреждение (Financial Institution, FI), при этом у компании не возникает дополнительных требований к отчетности для налоговых органов. Что касается бухгалтерского учета, то он будет таким же, как и для стандартной эстонской компании, каких либо отдельных деклараций или уведомлений не нужно подавать в регулирующий орган, однако FIU имеет право в любой момент запросить предоставление информации о текущей деятельности компании.

Требования к компании

  • Правление должно быть расположено в Эстонии (как минимум один директор - резидент Эстонии);
  • АМЛ должен быть физически в Эстонии (желательно - резидент);
  • Безупречная репутация, отсутствие судимости и опыт работы для каждого руководящего лица компании;
  • Наличие расчетного счета в ЕС;
  • Внесенный уставный капитал 12000 евро.
  • Место, где предоставляются услуги должно быть в Эстонии, что позволяет Бюро данных об отмывании денег проверять соответствие деятельности фирмы требованиям Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (место нахождения и зарегистрированный офис должны находиться в одной стране).

Наши услуги

В наши услуги по получению лицензий входит:

Перечень услуг

  • Ассистирование в регистрации компании в Эстонии, что включает в себя:
    • Подбор юридического или физического адреса для компании;
    • Подготовка полного пакета документов для регистрации компании;
    • Подача заявления на регистрацию компании;
  • Ассистирование в получении криптовалютной лицензии, что включает в себя:
    • Подготовка полного пакета документов для получения лицензии;
    • Подготовка и подача заявления для получения лицензии;
    • Взаимодействие с государственными органами по вопросу получения лицензии;
    • Юридическое сопровождение компании на всех этапах получения лицензии;
    • Получение решения о выдаче лицензии;
    • Сопровождение посещения Бюро в случае необходимости;
    • Перевод документов для регистрации компании и получения лицензии.

Стоимость

В зависимости от выбранного Вами набора услуг, стоимость получения лицензии на криптовалютную биржу составит:

Кроме того, мы можем обеспечить соответствие необходимым требованиям для получения лицензии:
Стоимость зависит от Вашего резюме и бизнес-плана компании, свободных специалистов и необходимых действий со стороны ответственных лиц. Компания Law&Trust также предоставляет следующие услуги (цену уточняйте у менеджера):







  • Назначение и трудоустройство AML офицера и Директора без активных функций;
  • Назначение второго директора без активных функций;
  • Трудоустройство AML офицера, контактного лица для Бюро;
  • Реальный АМЛ офицер, назначение второго директора, офис с заключением договора на аутсорс;
  • Физический офис в Эстонии.

Мы предлагаем услуги по получению криптовалютной лицензии в Эстонии под ключ. В наши услуги входит полное юридическое сопровождение процедуры получения лицензии, взаимодействие с государственными органами Эстонии, перевод документов на английский язык и консультирование клиента в рамках процесса регистрации.
Открытие банковского счета для компании в Эстонии, иные дополнительные услуги и их стоимость обсуждаются в рамках консультации.

Наши клиенты

Наша команда